CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 13, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-042 号

中储发展股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届十五次董事会会议通知于2013 年11 月1 日以电子文 件方式发出，会议于2013 年11 月13 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 3 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事 谢景富先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债 权的议案》

决定挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权，交易标的的挂 牌转让底价以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的《中储发展股份有限公司 拟转让持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权项目资产评估报告书》[中同华评 报字（2013）第474号]确定的评估价值585,435,732.34元及本公司746,235,709.38元债权 为基准 ，确定最终股权的挂牌底价为 602,884,290.62 元，债权的挂牌底价为 746,235,709.38元，合计挂牌转让底价为1,349,120,000元。

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于挂牌转让南京中储房地产开 发有限公司 100%股权及相关债权的公告》（临 2013-043 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案》

• 1、公司名称：南京中储国际广场投资开发有限公司（暂定名）

• 2、注册地：南京市鼓楼区中央北路河路道 1 号

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• 3、注册资金：3 亿元人民币

• 4、法定代表人：李大伟

• 5、经营范围：房地产开发、销售（暂定）。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》

• （临 2013-044 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

以上第一、二项议案需提请公司 2013 年第四次临时股东大会审议表决。

• 三、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

• 公司 2013 年第四次临时股东大会的召开时间为 2013 年 11 月 29 日上午 9：30，召

• 开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东

• 大会通知的公告》（临 2013-045 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年11 月13 日

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