CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-038 号

中储发展股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届十四次董事会会议通知于2013 年10 月18 日以电子文 件方式发出，会议于2013 年10 月30 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议； 独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2013 年第三季度报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼（在建） 的议案》

决定受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼（在建），受让价格以经备案 的北京中同华资产评估有限公司出具的《中国物资储运总公司拟转让持有的武汉物流 服务中心大楼（在建）资产项目资产评估报告书》（中同华评报字（2013）第 438 号） 确定的评估价值 13,799.65 万元为准，确定价格为 13,799.65 万元。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于受让武汉中国物资储运总公 司物流服务中心大楼（在建）的公告》（临 2013-039 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于公司 2013 年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》

决定将公司 2013 年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于公司 2013 年度财务审计机构 变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（临 2013-040 号）

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 以上第二、三项议案需提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议表决。

• 四、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合

• 授信业务的议案》

同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过 12 亿元人民币的 综合授信业务，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 五、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行天津分行办理综合授信业务的议

案》

同意公司在中国民生银行天津分行办理总额不超过 4 亿元人民币的综合授信业务， 方式为信用，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 六、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

• 公司 2013 年第三次临时股东大会的召开时间为 2013 年 11 月 15 日上午 9：30，召

• 开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室。

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东 大会通知的公告》（临 2013-041 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月30 日

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