CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 9, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-030 号

中储发展股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2013 年9 月24 日以电子文 件方式发出，会议于2013 年10 月9 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案》

• 1、公司名称：中储实业投资开发有限公司（暂定名）

• 2、注册地：天津市河东区

• 3、注册资金：3 亿元人民币

• 4、法定代表人：李大伟

• 5、企业类型：有限责任公司

• 6、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业

管理。（暂定）

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》 （临 2013-031 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责

任公司办理流动资金借款的议案》

同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为

1

• 5000 万元人民币的流动资金借款，期限 1 年，利率按基准利率下浮 3%执行。本次交

• 易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临 2013-032 号） 该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案》

• 同意为北京中物储国际物流科技有限公司向诚通财务有限责任公司申请办理的最

• 高额为 5000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，期限一年。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为北京中物储国际物流科技

• 有限公司提供担保的公告》（临 2013-033 号）

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案》

• 同意为广州中储国际贸易有限公司向银行申请的综合授信提供总额不超过 1 亿元

• 人民币的担保，期限一年。并提请股东大会同意在上述额度内的担保由公司董事长根 据实际情况签署相关担保文件。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为广州中储国际贸易有限公

• 司提供担保的公告》（临 2013-034 号）

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 以上第一、三、四项议案须提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议表决。

• 五、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

• 同意为无锡中储物流有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行申请的

• 综合授信提供总额不超过 8000 万元人民币的担保，期限二年。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为无锡中储物流有限公司提

• 供担保的公告》（临 2013-035 号）

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 六、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

• 公司 2013 年第二次临时股东大会的召开时间为 2013 年 10 月 25 日上午 9：30，召

• 开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室。

• 详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东

2

大会通知的公告》（临 2013-036 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月9 日

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