CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-022 号

中储发展股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届九次董事会于 2013 年 6 月 19 日在北京召开，会议以 现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司 董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事 长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》，同意 在原经营范围的基础上增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危 险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”，并同时在公司章程第二章第十三条“经营 范围”中增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）； 限分支机构经营：奶粉销售”。该议案尚需获得公司 2013 年第一次临时股东大会的批 准。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

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