CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-019 号

中储发展股份有限公司 六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届九次董事会会议通知于2013 年6 月7 日以电子文件方 式发出，会议于2013 年6 月19 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式 召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到 董事 4 名，亲自出席会议的董事 3 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长 王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决 议：

一、审议通过了《关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案》

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为中国物资储运总公司提供 反担保的公告》。

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为 10 亿元的 流动资金借款的议案》

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关联交易公告》。 该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案》

同意调整中储南京滨江物流中心项目投资计划，项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元，增加 1.33 亿元。该项目建成后，预计平均营业总收入为 1.07 亿元/年、平 均营业总成本：0.7 亿元/年、平均利润总额：0.37 亿元/年、总投资净收益率：7.47%、 静态投资回收期（所得税后）：12 年（含建设期）。

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该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

• 同意在原经营范围的基础上增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)

• 的销售（危险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”，并同时对公司章程第二章第十

• 三条“经营范围”进行修改。

  • 详情请查阅同日刊登的《关于修改公司章程部分条款的公告》

  • 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

  • 以上一、二、三、四项议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议表决。

  • 五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

• （修订后的制度详见上海证券交易所网站）

  • 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

  • 六、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

  • 公司 2013 年第一次临时股东大会的召开时间为 2013 年 7 月 5 日上午 9：30，召开

• 地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室。

  • 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年6 月19 日

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