CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-008 号

中储发展股份有限公司

六届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届七次董事会会议通知于2013 年3 月18 日以电子文件 方式发出，会议于2013 年3 月28 日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司 董事长韩铁林先生主持，应到董事8 名，亲自出席会议的董事8 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《独立董事述职报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《董事会审计委员会关于2012 年度财务会计报表审阅意见》 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《公司2012 年年度报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《公司2012 年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《公司2012 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

以上二、三、五、七项报告，须提请公司2012 年度股东年会审议表决

八、审议通过了《公司2013 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

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九、审议通过了《公司2012 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2012 年度实现税后利润 411,727,888.85 元(母公司),加年初未分配利润644,788,294.52 元，本年度可供分配 的利润为1,056,516,183.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公 司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金41,172,788.89 元、提取25%的任意 盈余公积金102,931,972.21 元，已派发2011 年度现金红利84,010,278.20 元，本年 度可供投资者实际分配的利润为828,401,144.07 元。公司董事会决定，公司2012 年 度利润分配预案为以当前总股本929,914 ,192 股为基数，每10 股派发现金0.50 元（含 税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司拟分配2012 年度利润共计46,495,709.60 元（含税），占2012 年归属于上市 公司股东净利润402,095,071.76 元的11.56%。作为全国性大型综合物流企业，2013 年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则， 致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

1、为建立中储在西北地区的物流布局，公司将购置位于西安市临潼区现代物流园 内和西安新筑物流配套产业园（东区）规划范围内共计约1300 亩土地；

2、投资中储辽宁物流产业园项目，该项目总投资为38653 万元，预计年营业利润 约为4203.4 万元；

3、投资南京滨江物流基地项目，该项目总投资25582 万元，预计年营业利润约为 5808 万元；

4、投资上海临港物流园区奉贤分区物流基地（二期）项目，该项目总投资21015 万元，预计年营业利润约为1743.44 万元；

• 5、公司本年偿还银行贷款以及支付公司发行16 亿公司债券利息，使公司面临较

• 大的资金压力。

公司独立董事对2012 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：该预案符合公司 客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有 利于公司健康、持续发展，公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

以上分配预案，须经公司2012 年度股东年会表决通过后方可实施。

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十、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2012 年度公司审计工 作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《关于2012 年度审计费用支付标准的议案》

• 决定支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计费用共计190 万

元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《关于聘用2013 年度财务审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会建议，决定续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

以上十一、十二项议案，须提请公司2012 年度股东年会审议表决。

• 十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2012 年度内部控制评价报告》（详见

• 上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》（详见上海证券交 易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2012 年度企业社会责任报告》（详见

• 上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 十六、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项

• 报告（2012 年度）》（详见上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 十七、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其

• 提供物流服务的议案》及合作框架协议

（1）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含 控股子公司）销售货物的总价款不超过1.6 亿元人民币，中国物资储运总公司（含控 股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1.6 亿元人民币。

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• （2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含

控股子公司）提供物流服务的总价款不超过0.5 亿元人民币。

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

• （详情请查阅同日刊登的《日常关联交易公告》）

十八、审议通过了《关于召开2012 年度股东年会的议案》

公司2012年度股东年会现场会议召开时间为2013年4月23日上午9：30，召开地点

• 为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；网络投票时间为2013年4月 23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  • 该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月30 日

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