CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 4, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-006 号

中储发展股份有限公司 六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届六次董事会会议通知于2013 年2 月22 日以电子文件 方式发出，会议于2013 年3 月4 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式 召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到 董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独 立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于转让所持北京中储物流有限责任公司 100%股权的议案》及 协议

公司决定将所持北京中储物流有限责任公司 100%股权转让给中国物资储运总公 司，转让价格以北京同仁和资产评估有限责任公司《中储发展股份有限公司拟转让其 子公司北京中储物流有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》（同仁和评报字[2012] 第 141 号）确定的评估价值为参考，确定最终转让价格为 2,436.73 万元（待评估备案 后，以最终备案价格为准）。对于协议生效前北京中储物流因发生经济纠纷所可能产生 的实际损失，公司以此次交易额为上限，对中国物资储运总公司承担赔偿责任。（详情 请查阅同日刊登的《关联交易公告》）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于注销天津中储通达物流配送有限责任公司的议案》

公司同意将天津中储通达物流配送有限责任公司予以注销，该公司注册资本 300 万元，为公司全资子公司。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

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三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，决定聘任李大伟先生为公司副总经理。 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月4 日

附：李大伟先生简历

李大伟，男，1965 年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中储检验所 副所长、本公司开发投资部副经理、天津南三分公司经理、综合业务部经理、天津乐 康置业有限公司董事及副总经理、本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理、天津物 流中心经理、天津滨海中储物流有限公司总经理；现任本公司副总经理、物流地产开 发部经理（兼）、南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）。

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