CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 29, 2010

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-032 号

中储发展股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司五届二十次董事会会议于2010 年11 月19 日以通讯 表决方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司参与受让中国物资储运总公司所持北京中储 物流有限责任公司55%股权的议案》

同意公司参与受让公司控股股东-中国物资储运总公司持有的北京中储物流 有限责任公司55%股权（北京中储物流有限责任公司经备案的由北京中同华资产 评估有限公司出具的中同华评报字（2010）第203 号评估报告所评估的市场价值 评估值为1750 万元，乘以55%为962.5 万元，确定为竞拍起拍价格）。具体内 容详见《中储股份关联交易公告(一)》。

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于收购北京中储物流有限责任公司7%股权的议案》

公司决定收购自然人陈维持有的北京中储物流有限责任公司7%股权，以北 京中同华资产评估有限公司中同华评报字（2010）第203 号评估报告所评估的市 场价值评估值1750 万元乘以7%为基准，确认最终的收购价款为122.5 万元。 该议案的表决结果为：赞成票9 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于同意公司参与受让中国物资储运总公司所持广州中储 国际贸易有限公司89%股权的议案》

同意公司参与受让公司控股股东-中国物资储运总公司持有的广州中储国际 贸易有限公司89%股权（广州中储国际贸易有限公司经备案的由北京中同华资产 评估有限公司出具的中同华评报字（2010）第204 号评估报告所评估的市场价值

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评估值为616.07 万元，乘以89%为548.30 万元，确定为竞拍起拍价格）。具体 内容详见《中储股份关联交易公告（二）》。

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2010 年11 月29 日

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