CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 28, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-026 号

中储发展股份有限公司

四届四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十八次董事会会议通知于2009 年8 月17 日以电子 文件方式发出，会议于2009 年8 月27 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生 主持。会议应到董事 10 名，亲自出席会议的董事 8 名，委托他人出席会议的董事 2 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

第一百二十二条：原条款为“董事会由十名董事组成, 设董事长一人”，修改为“董 事会由九名董事组成, 设董事长一人”。

第一百二十八条：原条款为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司风险投资范围：期货投资，运用资金占公司净资产比一般应在2%以下。”

修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司风险投资范围：期货投资，只能从事和公司现有经营品种有关的套期保值业 务。”

第一百七十二条：原条款为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, 其中 3 名监 事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，2 名监事由公司职工代表出任，由公司职 工选举和罢免。”

修改为“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名监事由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免，2 名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。” 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

1

二、审议通过了《关于提名五届董事会董事、独立董事候选人的议案》

提名韩铁林先生、谢景富先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士为公司五 届董事会董事候选人；提名何黎明先生、陈建宏先生、朱军先生、王璐先生为公司五 届董事会独立董事候选人。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

三、审议通过了《关于取消关联董事、监事职务津贴的议案》

根据有关规定，取消关联董事、监事职务津贴。

以上一、二、三议案，需提请公司 2009 年临时二次股东大会审议表决。 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

四、审议通过了《关于大场分公司真大路仓库动迁补偿安置的议案》

为支持宝山区城市规划，与上海市宝山区土地储备中心、大华集团有限公司就公 司位于宝山区大场镇南大路 179 号（真大路 415 号）的地块进行国有土地收购储备、 拆迁安置补偿事项达成协议。地块面积为 0.7330 公顷，收购总价为人民币 2160 万元。 （现金 700 万元；商用房地产面积 1800 平方米，折价 1460 万元），相关协议将在本次 董事会后签署。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

五、审议通过了《关于无锡中储物流有限公司新建建材市场简易仓库的议案》 同意无锡中储物流有限公司新建建材市场简易仓库，项目占地面积 35500 平方米， 总投资约 1500 万元，预计年营业收入约 507.68 万元，净利润约 298.22 万元。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

六、审议通过了《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2009 年 9 月 15 日上午 9 点半在北京召开 2009 年第二次临时股东大会。 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年8 月27 日

2

附简历：

1、韩铁林先生：男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级 经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、 北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总 公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总公司总经理、 本公司董事长、四届董事会董事。公司五届董事会董事候选人。

2、谢景富先生：男，1964 年生，大学本科，硕士学位，高级会计师，历任中国 物资储运天津公司财务处副处长，总经理办公室主任，总经理助理，中储发展股份有限 公司董事会秘书、副总经理、天津事业部总经理；现任本公司总经理、四届董事会董事。 公司五届董事会董事候选人。

3、王学明先生：男，1959 年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公 司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理等职；现任本公司党 委副书记、四届董事会董事。公司五届董事会董事候选人。

4、周晓红女士：女，1961 年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储 运总公司财务部副经理、经理、财务总监；现任中国物资储运总公司总会计师、本公司 四届董事会董事。公司五届董事会董事候选人。

5、李小晶女士：女，1956 年生，大学本科学历，高级经济师，历任国家机械委 质量安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处 副处长、总经理助理兼综合处处长、总经济师等职；现任本公司副总经理、四届董事会 董事。公司五届董事会董事候选人。

6、何黎明先生，男，1954 年出生，南京大学毕业，工商管理硕士，高级经济师。 历任国家物资部人事劳动司副处长、处长、副司长，国家国内贸易部人事劳动司副司长， 中国有色金属材料总公司总经理，中国诚通集团东方金属分销公司董事长、中国物流与 采购联合会秘书长、副会长，现任中国物流与采购联合会常务副会长、党委书记，中国 物流学会会长、中国国际贸促会物流行业分会副会长。公司五届董事会独立董事候选人。

7、朱军先生：男，1963 年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级 工程师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册价格鉴证师。 亚洲风险与危机管理协会常务理事、注册企业风险管理师（CERM）专家认证委员会 副主席。现任中和资产评估有限公司副总经理，本公司四届董事会独立董事。公司五 届董事会独立董事候选人。

8、陈建宏先生，男，1963 年出生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。德恒

3

律师事务所全球合伙人。公司五届董事会独立董事候选人。

9、王璐先生，男，1969 年出生，河海大学管理学专业毕业，技术经济博士，中 国注册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任中审国际会计师事务所有限公司 副主任会计师。公司五届董事会独立董事候选人。

4