CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 30, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-024 号

中储发展股份有限公司 四届四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十七次董事会会议通知于2009 年7 月20 日以电子 文件方式发出，会议于2009 年7 月29 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事10 人，亲自出席会议的董事5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 不在京的4 名董事以通讯表决方式召开，共4 名董事填写了表决票，会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

二、审议通过了《关于同意公司在中国光大银行天津分行办理综合授信业务的议 案》

为保证各项业务的顺利展开，同意公司在中国光大银行天津分行办理总额为 5.5 亿元人民币的综合授信业务，授信品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款和进口开证 及押汇，方式为信用，有效期为一年。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年7 月29 日

1