CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-015 号

中储发展股份有限公司 四届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十四次董事会会议通知于2009 年4 月17 日以电子 文件方式发出，会议于2009 年4 月28 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事10 人，亲自出席会议的董事4 名，委托他人出席会议的董事1 名，公司董事 长韩铁林先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议；不在京的5 名董事以通讯表决方式召开，共5 名董事填写了表决票， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致 通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

二、审议通过了《关于同意公司所属西安分公司在交通银行陕西省分行办理银行 承兑汇票授信业务的议案》

同意公司所属西安分公司在交通银行陕西分行办理最高额为人民币陆仟万元 （￥60,000,000.00）的银行承兑汇票授信业务，并授权中储股份西安分公司负责人李宝 安先生签署相关用信合同，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

三、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理综 合授信业务的议案》

同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行 授信业务，方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先 生签署相关用信手续。

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该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

• 四、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》

• 同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币壹拾伍亿玖仟万元

• （￥1,590,000,000.00）的综合授信业务，期限自 2009 年 1 月 11 日始至 2010 年 4 月 28

• 日止（如遇授信延期，期限自动延长）。

  • 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

  • 五、审议通过了《关于中储股份沈北分公司库房整改项目的议案》

  • 决定投资 1742 万元用于沈北分公司库房整改项目，总建筑面积为 12932 平方米。

• 该项目建成后，预计年营业收入：823.63 万元、年营业成本： 597.90 万元、年利润总

• 额：225.73 万元、投资回收期 6.53 年（税后）、投资收益率： 12.96%。 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2009 年4 月28 日

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