CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 15, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-002 号

中储发展股份有限公司 四届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十次董事会会议通知于2009 年1 月9 日以电子文件 方式发出，会议于2009 年1 月15 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应 到董事10 人，亲自出席会议的董事5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 不在京的5 名董事以通讯表决方式召开，共4 名董事填写了表决票，独立董事朱道立 先生因公未参加表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于同意公司所属上海沪南分公司拥有部分房地产被收购储备及获 取补偿的议案》

同意公司所属上海沪南分公司拥有的位于中山南二路 717 号部分房地产被收购储 备，具体议案情况如下：

一、合同双方介绍

甲 方：

（1）上海市徐汇区土地发展中心

住 所：上海市南丹东路 300 弄 9 号

法定代表人： 李忠辉 开办资金： 10 万

公司类型： 事业单位

业务范围：负责招标拍卖前的准备工作、土地咨询、受土地使用权招标拍卖办公

室委托，实施对地块进行前期梳理、土地测绘、评估、收购、储备工作。

（2）上海徐汇土地发展有限公司

住 所： 漕溪北路 396 号 6 层 法定代表人： 冯上达

1

注册资本： 人民币柒亿元

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

经营范围：土地的收购、储备、出让和开发经营，资产托管、投资策划和咨询服

务。（涉及许可经营的凭许可证经营）

• 乙 方：中储发展股份有限公司

• 二、合同标的

• 1、乙方拥有的中山南二路 717 号房地产，范围东至船厂路，西、北至建工集团

• 用地，南至绿地集团用地。经甲、乙双方确认，本次收储面积为 2837 平方米（约合 4.26 亩），建筑面积 6697 平方米，土地用途为国有仓储用地。

• 2、 在该房地产中，建筑物、构筑物的所有权，包括但不限于排水、供电等建筑

• 物、构筑物相关附属设施的所有权，包括但不限于绿化等地上物的所有权，随土地使 用权一并补偿。

三、补偿价格

• 1、经甲、乙双方同意，该房地产土地使用权收购及建（构）筑物残值补偿总价为：

• 人民币 7366.7 万元（大写：柒仟叁佰陆拾陆万柒仟元整）。

• 2、鉴于乙方在搬迁过程中需处理尚未到期的租赁清退等事宜，经甲、乙双方协商，

• 甲方同意给予乙方一次性租赁清退补偿，补偿总额为：人民币 300 万元（大写：叁佰 万元整）。

• 3、根据 1、2 条款所述，该房地产收购储备补偿款（简称补偿款）总额为人民币

• 7666.7 万元（大写：柒仟陆佰陆拾陆万柒仟元整）。

该合同将在本次董事会审议通过后最终签署。

该议案的表决结果为：赞成票9 人，反对票0，弃权票0

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年1 月15 日

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