CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 14, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-034 号

中储发展股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届二十二次董事会于2007 年11 月14 日以通讯表 决方式召开（会议通知于2007 年11 月5 日以电子文件方式发出），会议应参加 表决董事11 人，实际参加表决董事11 人，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司非公开发行A 股股票工作已经结束，公司总股本由620,677,782 股增至736,977,782 股。根据2006 年9 月27 日四届一次临时股东大会审议通过 的《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“根 据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”， 现对公司原《公司章程》部分条款进行如下修改：

（一）原第六条“公司注册资本为人民币620,677,782 元”，修改为“公司 注册资本为人民币736,977,782 元”。

（二）原第二十条“公司股份总数为620,677,782 股，公司的股本结构为： 普通股620,677,782 股，其中中国物资储运总公司持有274,985,720 股，其他股 东持有345,692,,062 股”，修改为“公司股份总数为736,977,782 股，公司的股 本结构为：普通股736,977,782 股，其中中国物资储运总公司持有344,985,720 股，其他股东持有391,992,062 股”。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2007 年11 月14 日