CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-029 号

中储发展股份有限公司 四届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2007 年10 月19 日 以电子文件方式发出，会议于2007 年10 月30 日在北京召开，会议以现场和通 讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事 长韩铁林先生主持，应到董事6 名，亲自出席会议的董事5 名，委托他人出席会 议的董事1 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表 决方式召开，共4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》。

为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事 会决定设立提名委员会。

• 1、提名委员会的主要职责：

• （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

• （2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• （3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

• 2、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩

• 铁林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、 兼职工作人员。

以上议案，需提请公司2007 年第三次临时股东大会审议表决。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《中储发展股份有限公司独立董事制度》。（具体内容见上交

• 所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作

• 细则》。（具体内容见上交所网站）

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该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细

则》。（具体内容见上交所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。（具 体内容见上交所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。（具 体内容见上交所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。

• （具体内容见同日刊登在上海证券报、中国证券报和上交所网站的公告）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2007 年11 月15 日上午9 点半在北京召开2007 年第三次临时股东 大会。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年10 月30 日

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