CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 23, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-028 号

中储发展股份有限公司 四届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届十九次董事会会议通知于2007 年10 月12 日以电 子文件方式发出，会议于2007 年10 月23 日在北京召开，会议以现场和通讯表决 相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林 先生主持，应到董事7 名，亲自出席会议的董事5 名，委托他人出席会议的董事2 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开， 共3 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于原沪西分公司曹杨路以东铁路专用线地块土地储备搬迁补偿 的议案》。

鉴于上海市政府整体规划的实施，公司决定迁出原沪西分公司曹杨路以东铁路 专用线地块，上海市普陀区土地发展中心对该地块的土地储备给予补偿。 （一）地块概况

本合同所指土地储备补偿地块位于普陀区229坊26/2丘、33/1丘的曹杨路2021 号，该地块权证号为沪房地普字(2000)第048857 号和（2004）第001094 号，权利 人为中储发展股份有限公司，土地面积10350 平方米（合15.525 亩）。

• （二）交易双方名称

甲方：上海市普陀区土地发展中心

乙方：中储发展股份有限公司

（三）搬迁补偿金额

甲方向乙方支付的该地块土地储备补偿费总计人民币5278.5 万元（大写：人 民币伍仟贰佰柒拾捌万伍仟元整）。

（四）付款方式及时间

1、甲方承诺，该地块土地储备搬迁补偿费分四次支付给乙方（付入乙方指定 的银行账户）。

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2、甲方具体的支付时间为：

第一次付款：本合同签署之日起10 个工作日内，乙方向甲方提交该地块上建 筑物、构筑物以及相关附属设施资料和《上海市房地产权证》。甲方向乙方支付人 民币1520 万元（大写：壹仟伍佰贰拾万元整）。

第二次付款：本合同签署之日起30 天内，甲方向乙方支付人民币2000 万元（大 写：人民币贰仟万元整）。

第三次付款：本合同签署之日起60 天内，甲方向乙方支付人民币1000 万元（大 写：人民币壹仟万元整）。

第四次付款：待乙方全部腾房交地, 并经双方签定移交确认书之后的7 个工作 日内，甲方向乙方支付余款人民币758.5 万元（大写：人民币柒佰伍拾捌万伍千元 整）。

（五）该项交易对上市公司的影响

该项交易会增加本年度公司净资产约5000 万元。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2007 年10 月23 日

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