CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-023 号

中储发展股份有限公司 四届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届十五次董事会会议通知于2007 年8 月24 日以电 子文件方式发出，会议于2007 年9 月4 日在北京召开，会议以现场和通讯表决 相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁 林先生主持，应到董事6 名，亲自出席现场会议的董事6 名，公司部分监事及高 级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共5 名董事填写了表 决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议 经表决一致通过如下决议：

审议并全票通过了《关于兴建新港分公司库房项目及购置配套设备的议案》 决定投资1460 万元兴建新港分公司库房项目及购置配套设备，其中新建库 房投资800 万元，建筑面积7745 平方米（北库6000 平方米平库一栋，南库老库 房贴建1745 平方米简易库房一栋），购置正面吊两台投资660 万元。该项目建成 后，预计年收入约388.8 万元；年营业利润约193.5 万元；净资产收益率9.9%； 静态投资回收期约7 年（不含建设期）。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2007 年9 月4 日