CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 16, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-017 号

中储发展股份有限公司 四届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2007 年8 月3 日以电子文件 方式发出，会议于2007 年8 月15 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事11 名，亲自出席会议的董事4 名，委托他人出席会议的董事6 名，公司董事 李小晶女士、林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司副董事长姜超 峰先生、董事谢景富先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司独立董事 韩旭东先生、刘秉镰先生委托公司独立董事刘文湖先生代为行使表决权、公司董事王 学明先生因故未能亲自出席本次董事会，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致 通过如下决议：

一、审议通过了《公司2007 年半年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》

根据《短期融资券管理办法》的有关规定，公司符合发行短期融资券的条件。公 司拟根据2006 年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6 亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12 个月内在中国境 内发行。

本议案需提请股东大会审议。董事会提请股东大会，在股东大会审议通过本议案 后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行短期融资券的具体条 款和发行金额，全权办理本次发行短期融资券其他相关事宜。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度财 务审计机构的议案》

决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度财务审计机构，聘期

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一年。

• 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

• （一）被担保人基本情况

• 1、住所：无锡市锡沪路183 号

• 2、法定代表人：李小晶

• 3、注册资本：1900 万元

• 4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备

• 的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器 设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。

  • 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。 6、2006 年主要财务指标（经审计）

资产总额： 14926 万元

负债总额： 10526 万元

净资产： 4395 万元 净利润： 1521 万元

• （二）同意为无锡中储物流有限公司提供额度为柒仟万元的贷款担保，担保期限

• 至2008 年6 月13 日止。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

以上二、三、四项议案需提请公司2007 年第二次临时股东大会审议表决。

• 五、审议通过了《关于为中国物资储运天津有限责任公司提供担保的议案》

• （一）被担保人基本情况

• 1、住所：天津市大沽南路与琼州道交口恒华大厦2 座2401 室

• 2、法定代表人：郑旭华

• 3、注册资本：7928 万元

• 4、经营范围：物资商品的储存、运输、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设

• 备租赁；起重机设备维修、卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务； 汽车展示及服务；国内国际货运代理、商品检验、技术咨询、信息服务；黑色金属、 有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车（小轿车）、汽车配件、木材、水 暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰材料、服装的批发、 零售、代购代销业务。

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• 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的控股子公司。

• 6、2006 年主要财务指标（经审计）

资产总额： 15334.84 万元

负债总额： 8609.5 万元 净资产： 6725.34 万元 净利润： 34.77 万元

• （二）同意为中国物资储运天津有限责任公司提供额度为伍仟万元的贷款担保，

• 担保期限至2008 年6 月13 日止。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2007 年9 月4 日上午9 点半在北京召开2007 年第二次临时股东大会。 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2007 年8 月15 日

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