CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 14, 2007

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-003 号

中储发展股份有限公司 四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届九次董事会会议通知于2007 年3 月2 日以电子文件方 式发出，会议于2007 年3 月13 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事 林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事王学明先生因病未能出 席本次董事会，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 三、审议通过了《公司2006 年度财务决算报告》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 四、审议通过了《公司2006 年年度报告》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 以上二、三、四项报告，需提请公司2006 年度股东年会审议表决。 五、审议通过了《公司2006 年度报告摘要》 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 六、审议通过了《公司2006 年度利润分配预案》

经岳华会计师事务所有限责任公司审计, 公司2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元(母公司),加年初未分配利润109,874,302.38 元，本年度可供分配的 利润为190,112,102.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本 年度所实现净利润提取10%的法定公积金8,023,780.01 元、提取25%的任意盈余公积 金20,059,450.02 元，已派发2005 年度现金红利18,620,333.46 元，本年度可供投资 者实际分配的利润为143,408,538.97 元。公司董事会决定，2006 年公司的利润分配预 案为以2006 年底总股本620,677,782 股为基数，每10 股派发现金0.40 元（含税）， 其余未分配利润全部结转下年度。

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以上分配预案，需经公司2006 年度股东年会表决通过后方可实施。 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 七、审议通过了《关于2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支

• 付标准的议案》

• 决定支付岳华会计师事务所有限责任公司2006 年度审计费用共计50 万元，其审

• 计过程中的差旅费用由公司承担。

以上议案，需提请公司2006 年度股东年会审议表决。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 八、审议通过了将《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》

• 提交公司2006 年度股东年会审议表决(详情请见同日刊登的关联交易公告)

  • 该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 九、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行增加银行承兑汇票业务额度

• 的议案》

• 同意公司在浦发银行天津分行增加0.7 亿元的银行承兑汇票业务，保证金比例为

• 30%，期限6 个月，敞口部分担保方式为信用。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 十、审议通过了《关于同意公司与兴业银行天津分行开展综合授信业务的议案》 同意公司在兴业银行天津分行办理额度为贰亿元人民币的综合授信业务，期限一

年。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《关于召开2006 年度股东年会的议案》

公司定于2007 年4 月6 日上午9 点半在北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室召开公司2006 年度股东年会。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2007 年3 月13 日

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