CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 14, 2006

600787 G 2006-010 股票代码： 股票名称： 中储 编号：临 号 中储发展股份有限公司 三届临时十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时十次董事会会议通知于 2006 年 4 月 4 日以 电子文件方式发出，会议于 2006 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。应填写表决 12 11 票的董事 人，实际填写表决票的董事 人，公司董事李琚女士因故未能填写 表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议形成如下决议：

审议通过了《关于兴建天津中储滨海国际物流中心项目的议案》 决定投资 4800.29 万元对新港分公司北库货场进行改建，建堆场二处：面积 84300m2；库房及附属用房一栋：面积 6276m2。本项目建成后，预计达产年业务 收入 1578.1 万元；达产年营业利润 471.73 万元；净资产收益率 6.6％；投资回 收期 7.3 年（不含建设期）。

11 0 0 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2006 4 14 年 月 日