CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Mar 27, 2006

600787 G 2006-005 股票代码： 股票名称： 中储 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届二十五次董事会会议通知于 2006 年 3 月 14 日以 电子文件方式发出，会议于 2006 年 3 月 24 日在北京召开，会议由公司董事长韩 铁林先生主持，应到董事 12 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议 的董事 3 名，公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生均委托公司董 事会秘书薛斌先生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决 一致通过如下决议：

一、审议并全票通过了《总经理业务报告》

二、审议并全票通过了《董事会报告》

三、审议并全票通过了《公司 2005 年度财务决算报告》

四、审议并全票通过了《公司 2005 年年度报告》

以上二、三、四项报告，需提请公司三届四次股东大会审议表决。 五、审议并全票通过了《公司 2005 年度报告摘要》

六、审议并全票通过了《公司 2005 年度利润分配方案》

经五洲联合合伙会计师事务所审计 , 公司 2005 年度实现税后利润 63,992,364.99 元(合并),加年初未分配利润 87,906,229.37 元，本年度可供分 配的利润为 151,898,594.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 6,188,529.50 元、提取 10% 的法定公益金 6,188,529.50 元、提取 15%的任意盈余公积金 9,282,794.25 元， 本年度可供投资者实际分配的利润为 130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以 2005 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派 发现金 0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配预案，需经公司三届四次股东大会表决通过后方可实施。

七、审议并全票通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 财务审计机构的议案》

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决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2006 年度财务审计机 构，聘期一年。

八、审议并全票通过了《关于 2005 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年 度审计费用支付标准的议案》

决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所 2005 年度审计费用共计 65 万元， 其审计过程中的差旅费用由公司承担。

以上七、八项议案，需提请公司三届四次股东大会审议表决。

九、审议并全票通过了《关于收购中国物资储运总公司所属中国物资储运天 津有限责任公司 10％股权的议案》及协议并提请公司三届四次股东大会审议表 决（详情请见同日刊登的关联交易公告一）

十、审议并全票通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业 务的议案》及协议并提请公司三届四次股东大会审议表决（详情请见同日刊登的 关联交易公告二）

十一、审议并全票通过了《关于设立中储发展股份有限公司天津生产资料批 发市场分公司的议案》

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司天津生产资料批发市场分公司

• 2、营业场所：天津市北辰经济开发区双源道 18 号

• 3、负责人：邵辉

• 4、经营范围： 开办生产资料市场; 经销黑色、有色金属材料、化工原料及

• 产品、机电产品（不含汽车）、建筑材料、五金、交电、汽车配件代购、代销、 代展;库场设备租赁、起重设备修理、商品储存;天然橡胶销售。（危险化学品、 易制毒品除外）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）

十二、审议并全票通过了《关于召开三届四次股东大会的议案》

公司定于 2006 年 4 月 28 日上午 9 点半在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室召开三届四次股东大会。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 24 日

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