CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jan 11, 2006

600787 2006-001 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届二十三次董事会会议通知于 2005 年 12 月 29 日 以电子文件方式发出，会议于 2006 年 1 月 10 日在北京召开，会议由公司董事长 韩铁林先生主持，应到董事 12 名，亲自出席会议的董事 8 名，委托他人出席会 1 议的董事 名，公司独立董事刘秉镰先生委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使 表决权，公司董事周晓红女士、王学明先生、独立董事朱道立先生因故未能亲自 出席本次董事会也未委托他人代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于兴建中储股份西安分公司金属库项目的议案》

决定投资 800 万元新建一栋建筑面积为 6500 平方米的钢混结构金属库，该 项目预计年收入 160.17 万元，年税后利润 52.08 万元，投资回收期 11.17 年。 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于同意公司与光大银行天津广东路支行开展综合授信业 务的议案》

同意公司（含所属各分公司）向光大银行天津广东路支行办理额度为伍亿元 的综合授信业务，期限至 2006 年 12 月 31 日止。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监 管业务的议案》

同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务，期限至 2006 年 12 月 31 日止。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

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四、审议通过了《关于核销中储发展股份有限公司大场分公司坏帐的议案》 同意公司所属大场分公司核销三年以上无法收回的应收帐款 112375.75 元。 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2006 年 1 月 10 日

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