CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Nov 23, 2005

600787 2005-020 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届临时八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时八次董事会会议通知于 2005 年 11 月 11 日 以电子文件方式发出，会议于 2005 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。应填写 12 11 表决票的董事 人，实际填写表决票的董事 人，公司董事安保力先生未能填 写表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议形成如下决议：

• 一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司天津事业部的议案》

• 1 、分支机构名称：中储发展股份有限公司天津事业部

• 2 、分支机构负责人：谢景富

• 3、分支机构经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、

• 代展、商品物资批发，零售；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物 业管理；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国际货运代理。

11 0 0 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。

二、审议通过了《关于同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监 管业务的议案》

同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务。 11 0 0 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2005 年 11 月 23 日