CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Sep 9, 2005

600787 2005-018 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届临时六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时六次董事会会议通知于 2005 年 8 月 30 日 以电子文件方式发出，会议于 2005 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。应填写表 12 11 决票的董事 人，实际填写表决票的董事 人，公司董事王学明先生未能填写 表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议形成如下决议：

一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司汉口分公司等十三家分公 司的议案》

• （一）中储发展股份有限公司汉口分公司

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司汉口分公司

• 2 、分公司负责人：孙荣

• 3、分公司经营范围：物资、商品仓储（含公共保税）、运输、加工、代购、

• 代销、库场、设备租赁（国家有专项规定按规定执行）、起重设备修理。 （二）中储发展股份有限公司西安物流中心

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司西安物流中心

  • 2 、分公司负责人：李宝安

• 3、分公司经营范围：物资的仓储、运输、起重运输设备租赁、铁路专用线

• 共用、信息交流、汽车（小轿车除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、轻工 化工材料、木材、机械设备、机电产品、汽车配件、电线、电缆、仪器、仪表、 矿产品、起重运输、索吊卡具、场地租赁、材料加工等。

  • （三）中储发展股份有限公司西安物流分公司

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司西安物流分公司

  • 2 、分公司负责人：康贵华

• 3、分公司经营范围：商品储存、加工、运输、维修、包装、检验；库场设

• 备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电 机及电器修理；货物装卸、搬倒业务；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、 装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发。

  • （四）中储发展股份有限公司咸阳物流中心

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司咸阳物流中心

  • 2 、分公司负责人：张存喜

3 、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验； 库场设备租赁；商业贸易、黑色、有色金属材料、建材、化工机电产品、纺织、 百货、木材、纸张、化肥、农药、农副产品、电子产品；汽车（含小轿车）及配 件销售；起重运输设备维修；物资配送；货运代理；铁路专用线共用；报关业务； 房地产开发；物业管理。

• （五）中储发展股份有限公司平顶山分公司

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司平顶山分公司

• 2 、分公司负责人：马新安

• 3 、分公司经营范围：物资和商品储存、货运代理、库房、场地、装卸运输

• 设备的租赁、商品物资批发、零售（国家禁止商品须经审批的不得经营）、物资 配送、货物发运、到达、煤炭零售、物流信息咨询服务、过磅、住宿、运输。 （六）中储发展股份有限公司洛阳分公司

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司洛阳分公司

  • 2 、分公司负责人：孙勤强

• 3 、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、

• 代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销 售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、服务； 组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、 搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊 装、验货、拆箱、装箱、拼箱。

  • （七）中储发展股份有限公司成都天一分公司

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司成都天一分公司

  • 2 、分公司负责人：吴方轲

• 3、分公司经营范围：物资储运、批发、零售金属材料、建筑材料、化工产

• 品（不含危险品）、机电产品（不含汽车）、汽车配件、货运代理、物资配送、 加工、经销。

  • （八）中储发展股份有限公司成都天二分公司

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司成都天二分公司

  • 2 、分公司负责人：朱鸿杰

• 3、分公司经营范围：物资储运、销售金属材料（不含希贵金属）、化工原

• 料（不含危险品）、普通机械、电器机械、建筑五金、家用电器、机电产品、汽 车（不含小轿车）、食糖、副食品，零售粮油，销售汽车配件、橡胶制品、房屋 租赁、商品运输信息咨询服务、市场管理服务。

  • （九）中储发展股份有限公司衡阳分公司

  • 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司衡阳分公司

  • 2 、分公司负责人：欧阳先凯

• 3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、代展、

• 检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售及交易市场；物资配送；货运代理；

房地产开发；汽车（含小轿车）及配件销售；物业管理；冶金炉料、矿产品批发 兼零售；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、 装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际 国内集装箱多式联运业务；化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按 规定办理）。

• （十）中储发展股份有限公司武汉经销部

• 1 、名称：中储发展股份有限公司武汉经销部

• 2 、负责人：欧阳先凯

• 3、经营范围：商品物资批发、零售，物资配送、货运代理。

• （十一）中储发展股份有限公司长沙经销部

• 1 、名称：中储发展股份有限公司长沙经销部

• 2 、负责人：欧阳先凯

• 3、经营范围：商品物资批发、零售，物资配送、货运代理。

• （十二）中储发展股份有限公司广州经销部

• 1 、名称：中储发展股份有限公司广州经销部

• 2 、负责人：欧阳先凯

• 3、经营范围：商品物资批发、零售，物资配送、货运代理。

• （十三）中储发展股份有限公司桂林经销部

• 1 、名称：中储发展股份有限公司桂林经销部

• 2 、负责人：欧阳先凯

• 3、经营范围：商品物资批发、零售，物资配送、货运代理。 11 0 0

• 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。

• 二、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司天津物流中心的议案》

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司天津物流中心

• 2 、分公司负责人：李大伟

• 3、分公司经营范围：商品储存、运输、装卸、搬倒；商品物资批发，零售；

• 物资配送；货运代理；报关业务。

  • 11 0 0

  • 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2005 年 9 月 9 日