CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jun 28, 2005

600787 2005-011 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号 中储发展股份有限公司 三届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届二十次董事会会议通知于 2005 年 6 月 17 日以电子 文件方式发出，会议于 2005 年 6 月 28 日在天津召开，会议由公司董事长韩铁林先 生主持，应到董事 12 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 2 名， 公司独立董事韩旭东先生委托公司独立董事刘文湖先生代为行使表决权、公司董事 王学明先生委托公司董事李琚女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生因出 国未能出席本次董事会未委托他人代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责 任公司 90％股权、所属九家企业全部权益的议案》及协议（包括股权转让协议和土 地租赁协议）并提请临时三届八次股东大会审议表决（详情请见同日刊登的关联交 易公告）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于召开临时三届八次股东大会的议案》

公司定于 2005 年 7 月 29 日上午 9 点半在天津市河西区友谊路 19 号本公司会议 室召开临时三届八次股东大会。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2005 年 6 月 28 日