CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 14, 2005

600787 2005-008 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届临时四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时四次董事会会议通知于 2005 年 4 月 1 日以 电子文件方式发出，会议于 2005 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。应填写表决 12 12 票的董事 人，实际填写表决票的董事 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、全票通过了《关于兴建中储股份上海浦东分公司（合庆）物流基地项目 的议案》

为提高公司在上海地区物流市场的占有率，公司拟在上海市浦东新区合庆经 济发展园区内兴建中储股份上海浦东分公司（合庆）物流基地项目，总用地面积 53696 平方米（约 80 亩）。站台式库房和楼库建筑面积约 26372 平方米，办公和 生活设施建筑面积 2050 平方米，道路和装卸作业区域面积约 12000 平方米左右 以及相应配套设施等。该项目经初步估算总投资约为 9926 万元（含土地批租费 用约 3440 万元），施工建设周期预计一年。该项目投产后，预计年收入 1387 万 元左右，年增净利润约 367 万元。该项目为非募集资金投资项目。 二、全票通过了《关于成立中储发展股份有限公司北京运输配送分公司的议 案》

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司北京运输配送分公司

• 2 、分公司负责人：李大伟

• 3、分公司经营范围：商品储存、运输、装卸、搬倒；商品物资批发，零售；

• 物资配送；货运代理；报关业务。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2005 年 4 月 14 日