CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 1, 2005

600787 2005-001 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届十七次董事会会议通知于 2005 年 2 月 18 日以电子 文件方式发出，会议于 2005 年 3 月 1 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生 主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 8 名，委托他人出席会议的董事 3 名， 公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生均委托公司独立董事刘文湖先 生代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议并全票通过了《关于转让上海市杨浦区政民路 195 号地块房地产的议 案》及协议

（一）转让标的

本次转让的标的为座落于杨浦区政民路 195 号，地籍编号为杨浦区五角场街道 311 街坊 16/1 ， 16/2 丘，土地面积 40,743 平方米（实际用地面积以《勘测定界技术 61.1145 报告书》测定的面积为准），合计 亩；上述地块上的建筑物、构筑物；上述 地块及建筑物、构筑物上的附属设施。

2004 12 31 436 截止 年 月 日，本次转让标的（土地及地上物）的帐面值 万元。 （二）转、受让方的基本情况

• 1 、转让方基本情况

• 1

• （ ）名称：中储发展股份有限公司

• （2）住所：天津市河西区友谊路 19 号

• （3）法定代表人：韩铁林

• 2 、受让方基本情况

• 1

• （ ）名称：上海市杨浦区土地发展中心

• （2）住所：周家嘴路 3215 号

• （3）法定代表人：薛正华

（三）转让价格

上海市杨浦区土地发展中心应向本公司支付人民币 22 ,333.072 万元（大写：人 民币贰亿贰仟叁佰叁拾叁万柒佰贰拾元）。

1

（四）收购款支付方式及期限

第一期付款：受让方应于本合同签订之日起 5 个工作日内，向转让方支付人民 币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整）；

第二期付款：受让方应于转让方履行完本合同 3.1 规定义务之日起 5 个工作日 内，将剩余款项一次性支付给乙方。

合同 3.1 规定：搬迁

转让方在收到受让方支付的第一期付款后应在 2005 年 5 月 31 日前，完成以下 工作：

• 1

• （ ）将有关设备从该地块内搬出；

• 2

• （ ）将在该地块内的工作、居住的人员安置完毕，并迁出该地块；

• （3）与该地块上所有承租人解除租赁合同，确保土地移交时，该地块上无租赁

• 遗留问题；

• 4

• （ ）负责办理水、电、煤户名注销手续，将注销有关情况及时告知甲方，并将

• 与该地块上有关的债权债务结算完毕，包括付清水、电、煤等费用。

  • （五）转受让方权利、义务

  • 1 、 转让方义务：

• 1

• （ ）转让方在收到受让方支付款项之日起七个工作日内，向受让方开具上海市

• 税务局监制的统一发票。

• 2

• （ ）转让方应于本合同签订之日起五个工作日内，向受让方移交相关权证、资

• 料（均为原件）：

  • 3

  • （ ） 转让方应配合受让方办理本合同项下房地产权属过户手续。

• 4

• （ ） 转让方应协助受让方向有关部门申请并办妥《房屋拆迁许可证》和厂区

• 内绿化迁移等手续。

  • 2 、受让方义务：

  • 1

  • （ ）受让方应负责向有关部门办理《房屋拆迁许可证》和厂区内绿化迁移等手

续。

• 2

• （ ）受让方应负责办理本合同项下房地产权属变更手续，且办理该手续所需缴

• 纳的税费均由受让方承担。

  • 3

  • （ ）受让方应在签订本合同之前，完成有关的行政报批手续。

  • （六）该项交易对上市公司的影响

  • 1.7

  • 该项交易扣除人员安置费、其它相关税费等约会增加公司净资产 亿元。

  • 以上议案，需提请公司临时三届七次股东大会审议表决。

• 二、审议并全票通过了《关于中储股份上海物业管理分公司出租房地产的议案》

• 及协议

2

本公司所属中储股份上海物业管理分公司将位于上海市翔殷路 1059 弄 5 号的翔 殷路仓库、新辟国定路沿街，占地面积共计 14,000 平方米、上述地块上所附房屋、 上述房地产上所附一切物业设施出租给上海金储企业投资管理有限公司（以下简称 “承租方”），承租方承租上述房地产前三年的租金为每平方米￥1.22 元/天，每年租 金合计为￥6,200,000 万元（大写：人民币陆佰贰拾万元整），承租方承租该房地产 的租金在租赁期满三年后，每三年递增一次，即在前年度租金的基础上递增 6%，租 赁期限 15 年（自 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止），租金自上海市杨浦区 规划局规划施工许可证批准下达之日 60 日后开始起算，但承租方应最迟在 2005 年 5 1 月 日起向出租方支付租金。

三、审议并全票通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务 的议案》及协议并提请临时三届七次股东大会审议表决（详情请见同日刊登的关联 交易公告）。

四、审议并全票通过了《关于成立中储发展股份有限公司北京物流分公司的议 案》

• 1 、分公司名称：中储发展股份有限公司北京物流分公司

• 2 、分公司负责人：赵晓宏

3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、 检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重 运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理； 组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、 搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际 货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发。

五、审议并全票通过了《关于同意公司与民生银行天津分行开展综合授信业务 的议案》

同意公司向民生银行天津分行办理不超过壹亿元（含壹亿元）的综合授信业务 （其中贷款 3000 万元、银行承兑 7000 万元），期限至 2005 年 12 月 31 日止。 六、审议并全票通过了《关于同意公司与交通银行天津分行开展综合授信业务 的议案》

同意公司向交通银行天津分行办理不超过柒亿元（含柒亿元）的集团综合授信 业务 ( 或等值外币 ) ，期限至 2006 年 2 月 4 日止（可在上述期间内循环使用）。 七、审议并全票通过了《关于同意洪水坤先生辞去公司董事的议案》 同意洪水坤先生辞去公司董事。

八、审议并全票通过了《关于推举林军先生为公司董事候选人的议案》（简历附

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后）

推举林军先生为公司董事候选人。

公司独立董事一致同意推举林军先生为公司董事候选人。

以上议案，需提请临时三届七次股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于召开临时三届七次股东大会的议案》

公司定于 2005 年 4 月 5 日上午 9 点半在天津市河西区友谊路 19 号本公司会议 室召开临时三届七次股东大会。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 3 月 1 日

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附：林军先生简历

林军先生：男， 1951 年 12 月生，籍贯浙江象山，复旦大学企业管理专业硕士， 1968 年 11 月参加工作，1974 年入党，高级经济师。1968 年 11 月在上海第五钢铁厂 工作；1972 年 4 月至 1975 年 8 月在上海外国语学院学习；1975 年 8 月在上海物资 局工作；1976 年 2 月任上海储运公司检验所副股长、副主任；1984 年 7 月任中国物 资储运上海公司副总经理；1999 年 4 月任中储上海物流有限公司董事长、总经理、 中储浙江物流有限公司董事长，曾兼任中国物流公司董事长；现任中储发展股份有 限公司总经理。

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