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**中储股份：三届十三次董事会决议公告

**2004-10-12 05:33

股票代码：600787　　　股票名称：中储股份　　　编号：临2004-030号

中储发展股份有限公司三届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届十三次董事会于2004年10月10日在北京召开,会

议由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议,公司部分监事及高级管理人

员列席了会议,会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股

权的议案》及协议并提请临时三届五次股东大会审议表决(详情请见同日刊登的

关联交易公告)。

二、审议通过了《关于召开临时三届五次股东大会的议案》

公司定于2004年11月17日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室

召开临时三届五次股东大会。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2004年10月10日

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