CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jun 17, 2022

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2022-040 号

中储发展股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年6月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

 由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相 关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网 络投票的方式参加公司本次股东大会。

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年3月31日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，2022年5月17日发布 了《中储发展股份有限公司关于2021年年度股东大会的延期公告》，具体内容详见《上 海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示 如下：

• 一、 会议基本情况

• (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2021 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 股权登记日：2022 年5 月16 日

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• (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

• (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2022 年6 月28 日9 点30 分，

• 在北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。

• (六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票 平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为2022 年6 月28 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2022 年6 月28 日的9:15-15:00。

• (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。

二、 会议审议事项

（一）非累积投票议案

• 1、董事会报告

• 2、中储发展股份有限公司2021 年度独立董事述职报告

• 3、监事会2021 年工作报告

• 4、中储发展股份有限公司2021 年度利润分配方案

• 5、中储发展股份有限公司2021 年年度报告

• 6、中储发展股份有限公司2021 年度财务决算报告

• 7、关于确认2021 年度日常关联交易及预计2022 年度日常关联交易的议案

• 8、关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案

• 9、关于预计2022 年度对外担保额度的议案

• 10、关于向银行申请2022 年度授信额度的议案

对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

涉及关联股东回避表决的议案：7

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应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、梁伟华、李勇昭

三、 会议出席对象

• （一） 2022 年5 月16 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

• (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

• 及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见 附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

• 件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐 户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• (三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方

• 式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

• (四) 登记地点：公司证券部

登记时间：2022 年6 月24 日、27 日（上午 9：30——下午 4：00）

• 联 系 人：蒋程

• 联系电话：010-83673502

• 邮 箱： zhengquanbu@cmstd.com.cn

• 地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• 邮 编：100070

• （五）与会股东食宿及交通费自理。

• （六）特别提示

由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关

要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络

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投票的方式参加公司本次股东大会。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会 议，请务必于2022 年6 月24 日17:00 之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫 要求。

由此给广大投资者带来不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！ 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年6 月18 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年6 月28 日召开的贵 公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会报告
2	中储发展股份有限公司2021 年度独立董 事述职报告
3	监事会2021 年工作报告
4	中储发展股份有限公司2021 年度利润分 配方案
5	中储发展股份有限公司2021 年年度报告
6	中储发展股份有限公司2021 年度财务决 算报告
7	关于确认2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案
8	关于为中储郑州陆港物流有限公司新增 借款提供担保的议案
9	关于预计2022 年度对外担保额度的议案
10	关于向银行申请2022 年度授信额度的议 案

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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