CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

中储发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 文件

2022 年3 月9 日

目 录

一、关于注销回购专用证券账户中股份的议案………………………（2） 二、关于修订《公司章程》的议案……………………………………（4） 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案（5）

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中储发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会文件之一

关于注销回购专用证券账户中股份的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号-回购股份》的规定，公司拟注 销存放于公司回购专用证券账户中的9,484,688 股股份。

一、回购审批情况

公司于2018 年10 月10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于 2018 年10 月31 日召开2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》等相关议案。

公司于2018 年11 月2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于2018 年11 月20 日召开2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议 案》等相关议案。

公司于2019 年4 月3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通 过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二、回购实施情况

（一）2019 年1 月29 日，公司首次实施回购股份，并于2019 年1 月30 日披露了首 次回购股份情况。

（二）2019 年5 月17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份29,721,451 股，占公 司总股本的1.35%，回购最高价格7.76 元/股，回购最低价格4.98 元/股，回购均价5.77 元/股，使用资金总额17,144.54 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案 完成回购。

（四）本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上 市地位。

三、本次注销股份的原因、数量

根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》，公司 本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。鉴于公司已于2021年6月22日完成限制

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性股票激励计划授予，向151名激励对象，授予20,236,763股限制性股票，回购专用证券 账户中剩余9,484,688股股份。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号-回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中剩余的股份予以注销。本次 注销股份的数量为9,484,688股，占公司股本总数的0.43%。

四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后，公司股份总数将由2,199,801,033 股变更为2,190,316,345 股。股 本结构如下：

	单位：股	单位：股	单位：股
股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	2,179,564,270	-9,484,688	2,170,079,582
有限售条件股份	20,236,763	0	20,236,763
合计	2,199,801,033	-9,484,688	2,190,316,345

股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具 的股本结构为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在 损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次股份注销的后续安排

公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜，包括但不 限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监 督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司 股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，现提交公司2022 年第一次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月9 日

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中储发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会文件之二

关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司注销回购专用证券账户中9,484,688 股股份后注册资本相应变更，同时，根 据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原条款	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 2,199,801,033 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,190,316,345 元。
第二十一条 公司股份总数为 2,199,801,033 股，公司的股本结构为： 普通股2,199,801,033 股。	第二十一条 公司股份总数为 2,190,316,345 股，公司的股本结构为： 普通股2,190,316,345 股。
第九十一条 公司应切实保障社会 公众选择董事、监事的权利，在股东大 会选举董事、监事的过程中，应充分反 映社会公众股东的意见，积极推行累积 投票制，累积投票制是指公司股东大会 选举董事、监事时，有表决权的每一股 份拥有与拟选出的董事或监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。	第九十一条 股东大会就选举董事、 监事进行表决时，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，现提交公司2022 年第一次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年3 月9 日

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中储发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会文件之三

关于修订《中储发展股份有限公司

股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《中储发展股份有限公司股东大会 议事规则》进行如下修订：

事规则》进行如下修订：
原条款	修订后
第三十一条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，根据公司章程的 规定或者股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。	第三十一条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。

除上述修订外，原《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。 以上议案已经公司八届五十八次董事会审议通过，现提交公司2022 年第一次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月9 日

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