CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 文件

2021 年12 月31 日

目 录

一、关于修订《公司章程》的议案……………………………………（2） 二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案（4） 三、关于续聘会计师事务所的议案……………………………………（6）

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中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会文件之一

关于修订《公司章程》的议案

根据新《证券法》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原条款 修订后

第六十五条 股东可以亲自出席股 东大会，也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的， 应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，上市公司股东或者委托代理人通 过股东大会网络投票系统行使表决权 的，应当在股东大会通知规定的有效时 间内参与网络投票，董事会、独立董事 和符合一定条件的股东可以向公司股东 征集其在股东大会上的投票权，征集人 公开征集公司股东投票权，应按有关实 施办法办理。

第八十三条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。

公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关

第六十五条 股东可以亲自出席股 东大会， 也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的，应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，公司股东或者委托代理人通过股 东大会网络投票系统行使表决权的，应 当在股东大会通知规定的有效时间内参 与网络投票，董事会、独立董事、持有 百分之一以上有表决权股份的股东或者 依照法律、行政法规或者中国证监会的 规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权，征集人公开征集公司股 东投票权，应按有关实施办法办理。

第八十三条 股东（包括股东代理 人） 以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。

公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分

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规定条件的股东可以公开征集股东投票 之一以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定 权。征集股东投票权应当向被征集人充 设立的投资者保护机构可以公开征集股 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 东投票权。征集股东投票权应当向被征 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 集人充分披露具体投票意向等信息。禁 权。公司不得对征集投票权提出最低持 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 股比例限制。 投票权。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，现提交公司2021 年第四次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月31 日

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中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会文件之二

关于修订《中储发展股份有限公司

股东大会议事规则》的议案

根据新《证券法》的相关规定，公司拟对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》 进行如下修订：

行如下修订：
原条款	修订后
第三十条 股东与股东大会拟审议 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有自己的股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。	第三十条 股东与股东大会拟审议 事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有自己的股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分 之一以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定 设立的投资者保护机构可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。

除上述修订外，原《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。 以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，现提交公司2021 年第四次临时股

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东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月31 日

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中储发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会文件之三

关于续聘会计师事务所的议案

为保持公司财务和内控审计工作的连续性，公司拟决定续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构。拟续聘 会计师事务所的具体情况如下：

一、机构信息

• 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年2 月9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙

企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101

• 首席合伙人：梁春

截止2020 年末，合伙人数量：232 人，注册会计师人数：1,679 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：821 人。

2020 年度经审计的收入总额：252,055.32 万元，审计业务收入：225,357.80 万元， 证券业务收入：109,535.19 万元。

2020 年度，上市公司审计客户家数：376 家 ，涉及的主要行业包括：制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：41,725.72

• 万元，公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。

• 2、投资者保护能力

职业风险基金2020 年年末数：405.91 万元

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购买的职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施25 次、自 律监管措施1 次、纪律处分2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0 次、 行政处罚2 次、监督管理措施23 次、纪律处分3 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王景波，1998 年3 月成为注册会计师，1998 年3 月开始从事上市公司 和挂牌公司审计，2019 年9 月开始在大华会计师事务所执业，2019 年12 月开始为本公司 提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4 份。

签字注册会计师：张宇锋，2013 年8 月成为注册会计师，2016 年1 月开始从事上市 公司和挂牌公司审计，2019 年9 月开始在大华会计师事务所执业，2019 年12 月开始为本 公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5 份。

项目质量控制复核人：熊亚菊，1999 年6 月成为注册会计师，1997 年1 月开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2012 年2 月开始在大华会计师事务所执业，2013 年1 月开始 从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告50 余家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工

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作时保持独立性。

4、审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的 工作量等因素，公司2021 年度审计费用共计320 万元（含内部控制审计费用80 万元）。 本期审计费用较2020 年增加80 万元，原因为公司业务规模增长及内部控制审计样本单位 增加。

以上议案已经公司八届五十五次董事会审议通过，现提交公司2021 年第四次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月31 日

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