CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-033 号

中储发展股份有限公司 关于召开2013 年度股东年会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年6 月30 日

• 股权登记日：2014 年6 月23 日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次

中储发展股份有限公司 2013 年度股东年会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9：

30，网络投票时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流 程详见附件二）

• 5、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 11 层本公司会

• 议室

• 6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于 融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》以及转融通

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的有关规定执行。

• 二、会议审议事项

• 1、董事会报告

• 2、中储发展股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

• 3、监事会报告

• 4、中储发展股份有限公司 2013 年年度报告

• 5、中储发展股份有限公司 2013 年度财务决算报告

• 6、中储发展股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

• 7、关于 2013 年度审计费用支付标准的议案

• 8、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

• 9、关于延长公司及控股股东部分承诺的履行期限的议案

• 10、关于豁免公司及控股股东须履行的部分承诺的议案

• 11、关于变更公司部分经营范围并修改公司章程部分条款的议案（特别决议） 以上第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司六届十八次董事会审议通过，

• 第 3 项议案已经公司监事会六届六次会议审议通过，第 9、10、11 项议案已经公 司六届二十次董事会审议通过，并分别于 2014 年 3 月 8 日、6 月 10 日在中国证 券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

• 三、出席会议对象

• 1、2014 年 6 月 23 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

• 四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原

• 件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书 （见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• （2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复

• 印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,

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须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡 原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点：公司证券部

登记时间：2014 年 6 月 26 日、27 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：郑佳珍、黄晓

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

• 地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

• 邮 编：100070

• 3、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 9 日

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附件一：授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 30 日召开的贵公司 2013 年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	董事会报告
2	中储发展股份有限公司2013 年度独立董事 述职报告
3	监事会报告
4	中储发展股份有限公司2013 年年度报告
5	中储发展股份有限公司2013 年度财务决算 报告
6	中储发展股份有限公司2013 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案
7	关于2013 年度审计费用支付标准的议案
8	关于公司前次募集资金使用情况的报告的 议案
9	关于延长公司及控股股东部分承诺的履行 期限的议案
10	关于豁免公司及控股股东须履行的部分承 诺的议案
11	关于变更公司部分经营范围并修改公司章 程部分条款的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：11 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738787	中储投票	11	A 股股东

（二）表决方法：

（1）一次性表决方法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会 的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	委托 价格(元)
1	董事会报告	1.00
2	中储发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告	2.00
3	监事会报告	3.00
4	中储发展股份有限公司2013年年度报告	4.00
5	中储发展股份有限公司2013年度财务决算报告	5.00
6	中储发展股份有限公司2013 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案	6.00
7	关于2013年度审计费用支付标准的议案	7.00
8	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	8.00
9	关于延长公司及控股股东部分承诺的履行期限的议案	9.00
10	关于豁免公司及控股股东须履行的部分承诺的议案	10.00

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11 关于变更公司部分经营范围并修改公司章程部分条款的议案 11.00

（三）、表决意见：

（三）、表决意见：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 6 月 23 日 A 股收市后，持有中储股份 A 股（股票 代码 600787）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填

写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	99.00 元	1 股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《董事会报告》投同意票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	1 股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《董事会报告》投反对票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	2 股

• 4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1

项提案《董事会报告》投弃权票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组 的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为

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出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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