CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Jul 2, 2010

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-020 号

中储发展股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于 2010 年 7 月 20 日上午 9：30 在北京召开 2010 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下：

• 一、会议主要议程

• 1、审议关于使用诚通集团发行中期票据（二期）所募资金的议案

• 2、审议关于修改公司章程部分条款的议案

• 3、审议关于变更部分募集资金投向的议案

• 二、出席会议对象

• 1、2010 年 7 月 13 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 三、登记办法

• 法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭

• 证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托 书及本人身份证）于 2010 年 7 月 16 日、19 日（上午 9：30～下午 4：00）在公 司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

  • 四、其它事项

  • 1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

  • 2、联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

  • 邮政编码：100070

  • 联系电话：010-83673292、3293

  • 传 真：010-83673191 电子信箱：zhenspring@sina.com

联 系 人：申崇志、郑佳珍 上述议案，请董事会审议。

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东帐号： 持有股数： 委托日期： 委托期限：

中储发展股份有限公司

董事会

年 7 月 1 日

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