CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Sep 10, 2009

中储发展股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

董事会秘书处 2009 年9 月15 日

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目 录

一、2009 年第二次临时股东大会议程 ........................... 3 二、2009 年第二次临时股东大会表决事项 ....................... 4 三、会议资料 之一、关于修改公司章程部分条款的议案 .................... 5 之二、第五届董事会董事、独立董事候选人名单 ............... 6 之三、第五届监事会监事候选人名单........................ 8 之四、关于取消关联董事、监事职务津贴的议案 ............... 9 之五、总监票人和监票人名单................................ 10 之六、2009 年第二次临时股东大会决议（草） ............... 11

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会议程

• 一、宣布开会

• 二、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P5）

• 三、选举公司第五届董事会董事、独立董事（P6）

• 四、选举公司第五届监事会监事（P8）

• 五、审议关于取消关联董事、监事职务津贴的议案（P9）

• 六、审议总监票人和监票人名单（P10）

• 七、审议公司2009 年第二次临时股东大会决议(草)（P11）

• 八、宣布闭会

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会表决事项

一、关于修改公司章程部分条款的议案

• 二、选举公司第五届董事会董事、独立董事

• 三、选举公司第五届监事会监事

四、关于取消关联董事、监事职务津贴的议案

特别说明：以上各项议案已经公司四届四十八董事会、监事会四届十八次会议审议通 过，现提交公司2009 年第二次临时股东大会审议表决。

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会文件之一

关于修改公司章程部分条款的议案

由于公司内外环境发生变化，拟对公司章程第五章第一百二十二条、第一百二十八条、 第一百七十二条进行修改。

第一百二十二条：原条款为“董事会由十名董事组成, 设董事长一人”，修改为“董 事会由九名董事组成, 设董事长一人”。

第一百二十八条：原条款为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司风险投资范围：期货投资，运用资金占公司净资产比一般应在2%以下。”

修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司风险投资范围：期货投资，只能从事和公司现有经营品种有关的套期保值业务。”

第一百七十二条：原条款为“公司设监事会。监事会由5 名监事组成, 其中3 名监事 由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，2 名监事由公司职工代表出任，由公司职工选 举和罢免。”

修改为“公司设监事会。监事会由3 名监事组成, 其中1 名监事由股东代表出任，由 股东大会选举和罢免，2 名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。” 以上议案，提请公司2009 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 2009 年9 月15 日

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会文件之二

第五届董事会董事、独立董事候选人名单

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会已到换届期限，经 公司四届四十八次董事会审议通过，决定提名韩铁林先生、谢景富先生、王学明先生、周 晓红女士、李小晶女士为第五届董事会董事候选人；决定提名何黎明先生、朱军先生、陈 建宏先生、王璐先生为第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会董事候选人简历：

1、韩铁林先生：男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经 济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北 京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司 财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总公司总经理、本公 司董事长、四届董事会董事。公司五届董事会董事候选人。

2、谢景富先生：男，1964 年生，大学本科，硕士学位，高级会计师，历任中国物资 储运天津公司财务处副处长，总经理办公室主任，总经理助理，中储发展股份有限公司董 事会秘书、副总经理、天津事业部总经理；现任本公司总经理、四届董事会董事。公司五 届董事会董事候选人。

3、王学明先生：男，1959 年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公司职 员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理等职；现任本公司党委副书 记、四届董事会董事。公司五届董事会董事候选人。

4、周晓红女士：女，1961 年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总 公司财务部副经理、经理、财务总监；现任中国物资储运总公司总会计师、本公司四届董 事会董事。公司五届董事会董事候选人。

5、李小晶女士：女，1956 年生，大学本科学历，高级经济师，历任国家机械委质量 安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处副处长、

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总经理助理兼综合处处长、总经济师等职；现任本公司副总经理、四届董事会董事。公司 五届董事会董事候选人。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、何黎明先生，男，1954 年出生，南京大学毕业，工商管理硕士，高级经济师。 历任国家物资部人事劳动司副处长、处长、副司长，国家国内贸易部人事劳动司副司长， 中国有色金属材料总公司总经理，中国诚通集团东方金属分销公司董事长、中国物流与采 购联合会秘书长、副会长，现任中国物流与采购联合会常务副会长、党委书记，中国物流 学会会长、中国国际贸促会物流行业分会副会长。公司五届董事会独立董事候选人。

2、朱军先生：男，1963 年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级工程 师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册价格鉴证师。亚洲风险 与危机管理协会常务理事、注册企业风险管理师（CERM）专家认证委员会副主席。现任中 和资产评估有限公司副总经理，本公司四届董事会独立董事。公司五届董事会独立董事候 选人。

3、陈建宏先生，男，1963 年出生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。德恒律师 事务所全球合伙人。公司五届董事会独立董事候选人。

4、王璐先生，男，1969 年出生，河海大学管理学专业毕业，技术经济博士，中国注 册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任中审国际会计师事务所有限公司副主任会 计师。公司五届董事会独立董事候选人。

以上议案，提请公司2009 年第二次临时股东大会审议表决。

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2009 年9 月15 日

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会文件之三

第五届监事会监事候选人名单

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司第四届监事会已到换届期限， 经公司监事会四届十八次会议审议通过，决定提名姜超峰为第五届监事会股东代表监事候 选人。

候选人简历：

姜超峰先生：男，1950 年4 月生，复旦大学政治经济学专业毕业，本科学历，学士 学位，高级经济师。 1993 年至2007 年，历任中国物资储运总公司企管处处长、常务副 总经理、中储发展股份有限公司副董事长；现任中储发展股份有限公司第四届监事会监事 会主席。第五届监事会股东代表监事候选人。

以上议案，提请公司2009 年第二次临时股东大会审议表决。

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监 事 会

2009 年9 月15 日

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中储发展股份有限公司

四届四十八董事会文件之四

关于取消关联董事、监事职务津贴的议案

2002 年4 月23 日，公司第七次股东大会审议通过了《关于董、监事津贴标准的议案》。 根据国资委有关规定，拟取消关联董事、监事职务津贴。

以上议案，提请公司2009 年第二次临时股东大会审议表决。

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2009 年9 月15 日

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中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会文件之五

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前 协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟

监票人：申崇志 刘斌

若无不同意见，请鼓掌通过。

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董 事 会 2009 年9 月15 日

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2009 年第二次临时股东大会文件之六

中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年9 月15 日在北京召开， 会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 出席2009 年第二次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股，占公司总股份736,977,782 股的 %，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本 次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有 规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

二、选举韩铁林先生、谢景富先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士为第五届 董事会董事，任期三年；选举何黎明先生、朱军先生、陈建宏先生、王璐先生为第五届董 事会独立董事，任期三年。

• 三、选举姜超峰先生为第四届监事会股东代表监事，任期三年。

• 四、审议通过了《关于取消关联董事、监事职务津贴的议案》 根据有关规定，取消关联董事、监事职务津贴。

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

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