CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Aug 28, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-029 号

中储发展股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2009 年9 月15 日上午9 点半在北京召开2009 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会审议事项

• 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案

• 2、选举公司五届董事会董事、独立董事

• 3、选举公司五届监事会监事

• 4、审议关于取消关联董事、监事职务津贴的议案

• 二、出席会议对象

1、2009 年9 月9 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 三、登记办法

法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会 公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及 本人身份证）于2009 年9 月11 日、14 日（上午9：30～下午4：00）在公司证 券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

• 1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

邮政编码：100070

联系电话：010-83673292

传 真：010-83673191

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电子信箱：shenchongzhi@126.com 联 系 人：申崇志

中储发展股份有限公司 董 事 会 2009 年8 月27 日

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附件1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托日期：2009 年 月 日

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