CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Mar 20, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-013 号

中储发展股份有限公司 关于召开2008 年度股东年会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2009 年4 月14 日上午9 点半在北京召开2008 年度股东年会，会 议有关事项如下：

一、会议主要议程

• 1、审议董事会报告

• 2、审议监事会报告

• 3、审议公司2008 年年度报告

• 4、审议公司2008 年度财务决算报告

• 5、审议公司2008 年度利润分配预案

• 6、审议关于2008 年度审计费用支付标准的议案

• 7、审议关于聘用2009 年度财务审计机构的议案

• 8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案

• 9、审议关于修改公司章程部分条款的议案

• 二、出席会议对象

• 1、2009 年4 月7 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 三、登记办法

法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭

• 证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托 书及本人身份证）于2009 年4 月10 日、13 日（上午9：30～下午4：00）在公 司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

  • 四、其它事项

  • 1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

  • 2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 邮政编码：100070

  • 联系电话：010-83673292

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传 真：010-83673191 电子信箱：zhenspring@sina.com 联 系 人：郑佳珍、申崇志 特此公告。

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有 限公司2008 年度股东年会，并代表行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东帐号： 持有股数： 委托日期： 受委托日期：

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年3 月19 日

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