CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Nov 8, 2007

中储发展股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会文件

董事会秘书处

2007 年11 月15 日

目 录

一、会议议程…………………………………………………………… （2） 二、表决事项…………………………………………………………… （3） 三、会议文件材料 之一：关于公司董事会设立提名委员会的议案………………… （4） 之二：总监票人和监票人名单…………………………………… （5） 之三：2007 年第三次临时股东大会决议（草）………………… （6）

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中储发展股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会议程

• 一、宣布开会

• 二、审议关于公司董事会设立提名委员会的议案（P4）

• 三、审议总监票人和监票人名单（P5）

• 四、审议公司2007 年第三次临时股东大会决议（P6）

• 五、宣布闭会

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中储发展股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会表决事项

关于公司董事会设立提名委员会的议案

特别说明：以上议案已经公司四届二十一次董事会审议通过，现提交公司2007 年第三次临时股东大会审议表决。

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中储发展股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会文件之一

关于公司董事会设立提名委员会的议案

为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事会 拟决定设立提名委员会。

一、提名委员会的主要职责：

• （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

• （2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• （3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

二、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩铁

林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼 职工作人员。

以上议案，提请公司2007 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2007 年11 月15 日

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中储发展股份有限公司 2007 年第三临时股东大会文件之二

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股 东会前协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟 监票人：彭建红、胡华萍 若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2007 年11 月15 日

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中储发展股份有限公司 2007 年第三临时股东大会文件之三

中储发展股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司2007 年第三次临时股东大会于2007 年11 月15 日在北 京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员 出席了会议。

出席公司2007 年第三次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共 代表股份 股，占公司总股份736,977,782 股的 %，公司董事会秘书处依 照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股 东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和 代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，采用记名投票表决方式，形成如下决议：

审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》。

为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事会 决定设立提名委员会。

1、提名委员会的主要职责：

（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

2、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩铁 林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼 职工作人员。

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（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会 2007 年11 月15 日

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