CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jul 31, 2007

中储发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会文件

董事会秘书处

2007 年8 月11 日

目 录

…………………………………………………………… 一、会议议程 （2） …………………………………………………………… 二、表决事项 （3） 三、会议文件材料 之一、关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估 …………………………… 基准日暨资产评估价格的议案 （4） 之二、关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交 ………………………… 易所铝锭交割库提供担保的议案 （6） …………………………………… 之三、总监票人和监票人名单 （7） ………… 之四、公司2007 年第一次临时股东大会决议（草） （8）

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中储发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会议程

一、宣布开会

• 二、审议关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的

• 议案（P4）

• 三、审议关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保

• 的议案（P6）

• 三、审议总监票人和监票人名单（P7）

• 四、审议公司2007 年第一次临时股东大会决议（P8）

• 五、宣布闭会

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中储发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会表决事项

一、关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案 二、关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议

案

特别说明：以上各项议案已经公司四届十三次董事会审议通过，现提交公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

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中储发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会文件之一

关于调整非公开发行A 股股票 拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案

根据公司2006 年9 月27 日四届一次临时股东大会决议，控股股东中国物资储运 总公司拟以所持沈阳物流中心、沈阳虎石台三库、沈阳铁西一库、大连仓库、郑州物 流中心、郑州南阳寨仓库等六家仓储物流企业全部权益，所持北京中物储国际物流科 技有限公司51%股权，及位于天津、成都、咸阳等地的八宗土地使用权（以下统称 “拟置入资产”）认购公司本次非公开发行股份，交易价格以经具有证券从业资格的 评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。

拟置入资产的原资产评估报告均已于2006 年9 月20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。鉴于拟置入资产的原资产评估报告的评估基准日均为2006 年4 月30 日，在2007 年4 月30 日后，拟置入资产的原资产评估报告均已过有效期，而 公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中，因此，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会决 定将本次拟置入资产的评估基准日调整为2006 年12 月31 日，拟置入资产作价以其 在新的评估基准日2006 年12 月31 日的经具有证券从业资格的评估机构重新评估并 经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。

目前，拟置入资产的重新评估工作已经完成，拟置入资产评估价格合计为 32581.91 万元（拟置入资产原评估价格合计为31264.82 万元），具体数据详见2007 年7 月27 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的新的评估报告，但本次评 估结果尚待完成在国务院国资委的备案程序，并以最终在国务院国资委备案的结果为 准。

本次评估基准日暨资产评估价格调整对公司本次非公开发行方案不构成影响。 公司董事会对本次资产评估结果（评估基准日为2006 年12 月31 日）进行了讨 论、分析，发表意见如下：

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。

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• 2、本次资产评估所采用的假设前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论

• 合理，反映了拟置入资产在评估基准日的公允价值。

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论 和资产定价原则合理。

公司独立董事对本次资产评估结果（评估基准日为2006 年12 月31 日）进行了 核查，一致认为：

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。

2、评估机构在执业过程中严格遵循了勤勉尽责的执业要求，评估所采用的假设 前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论合理，公允地反映了相应资产的价值 情况。

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论 和资产定价原则合理。

由于本议案涉及公司与控股股东中国物资储运总公司的关联交易，根据上海证券 交易所《股票上市规则》的规定，中国物资储运总公司在本次股东大会上回避对该议 案的表决。

以上议案，提请公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2007 年8 月11 日

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中储发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会文件之二

关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货 交易所铝锭交割库提供担保的议案

一、被担保人基本情况

• 1、住所：无锡市锡沪路183 号

• 2、法定代表人：李小晶

• 3、注册资本：1900 万元

• 4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设

• 备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电 器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。

• 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。

• 6、2006 年主要财务指标（经审计）

资产总额： 14926 万元

负债总额： 10526 万元

净资产： 4395 万元 净利润： 1521 万元

• 二、无锡中储物流有限公司为上海期货交易所铝锭交割库，鉴于合同已于2007

• 年6 月30 日到期，需重新签订，经研究，公司同意为无锡中储物流有限公司成为上 海期货交易所铝锭交割库提供担保，担保期限至2009 年6 月30 日止。

• 以上议案，提请公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2007 年8 月11 日

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中储发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会文件之三

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东 会前协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟

监票人：彭建红、胡华萍 若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2007 年8 月11 日

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中储发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会文件之四

中储发展股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议（草）

一、会议召开和出席情况

中储发展股份有限公司2007 年第一临时股东大会于2007 年8 月11 日在北京召 开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了 会议。会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，本次会议参加表决的股东和 股东委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份的 ％，其中参加现 场投票的股东和股东委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份的 %；参加网络投票的股东和股东委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份 的 %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次会议按照《中储股份关于召开2007 年第一次临时股东大会通知的公告》和 《中储股份关于召开2007 年第一次临时股东大会通知的再次公告》中列明的议题进 行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产 评估价格的议案》

根据公司2006 年9 月27 日四届一次临时股东大会决议，控股股东中国物资储运 总公司拟以所持沈阳物流中心、沈阳虎石台三库、沈阳铁西一库、大连仓库、郑州物 流中心、郑州南阳寨仓库等六家仓储物流企业全部权益，所持北京中物储国际物流科 技有限公司51%股权，及位于天津、成都、咸阳等地的八宗土地使用权（以下统称 “拟置入资产”）认购公司本次非公开发行股份，交易价格以经具有证券从业资格的 评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。

拟置入资产的原资产评估报告均已于2006 年9 月20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。鉴于拟置入资产的原资产评估报告的评估基准日均为2006 年4 月30 日，在2007 年4 月30 日后，拟置入资产的原资产评估报告均已过有效期，而 公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中，因此，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会决

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定将本次拟置入资产的评估基准日调整为2006 年12 月31 日，拟置入资产作价以其 在新的评估基准日2006 年12 月31 日的经具有证券从业资格的评估机构重新评估并 经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准。

目前，拟置入资产的重新评估工作已经完成，拟置入资产评估价格合计为 32581.91 万元（拟置入资产原评估价格合计为31264.82 万元），具体数据详见2007 年7 月27 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的新的评估报告，但本次评 估结果尚待完成在国务院国资委的备案程序，并以最终在国务院国资委备案的结果为 准。 本次评估基准日暨资产评估价格调整对公司本次非公开发行方案不构成影响。 公司董事会对本次资产评估结果（评估基准日为2006 年12 月31 日）进行了讨 论、分析，发表意见如下：

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。

2、本次资产评估所采用的假设前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论 合理，反映了拟置入资产在评估基准日的公允价值。

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论 和资产定价原则合理。

公司独立董事对本次资产评估结果（评估基准日为2006 年12 月31 日）进行了 核查，一致认为：

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方，上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系，不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系，本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性。

2、评估机构在执业过程中严格遵循了勤勉尽责的执业要求，评估所采用的假设 前提合理，评估方法选用谨慎、适当，评估结论合理，公允地反映了相应资产的价值 情况。

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定，资产评估结论 和资产定价原则合理。

在本议案的表决中，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联股东中 国物资储运总公司回避了对本议案的表决。

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该议案的表决结果为：赞成票 股，占本次会议非关联股东及股东委托代理人 所持有表决权股份的 ％，反对票 股，占本次会议非关联股东及股东委托代 理人所持有表决权股份的 ％，弃权票 股，占本次会议非关联股东及股东委 托代理人所持有表决权股份的 ％。

（二）审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割 库提供担保的议案》

（一）被担保人基本情况

1、住所：无锡市锡沪路183 号

2、法定代表人：李小晶

3、注册资本：1900 万元

4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设 备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电 器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。

5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。

6、2006 年主要财务指标（经审计）

资产总额： 14926 万元

负债总额： 10526 万元 净资产： 4395 万元 净利润： 1521 万元

（二）同意为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保， 担保期限至2009 年6 月30 日止。

该议案的表决结果为：赞成票 股，占本次会议有表决权股份总数的

％，反对票 股，占本次会议有表决权股份总数的 ％，弃权票 股，占本次 会议有表决权股份总数的 ％。

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（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会 2007 年8 月11 日

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