CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 6, 2007

金汇律师事务所 关于中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会的法律意见书

致：中储发展股份有限公司

金汇律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司 （下称“公司”）的委托，担任公司2006 年度股东年会（下称“本次 股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会 规则》（下称“《股东大会规则》”）和《公司章程》及其他有关法律、 法规的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的四届九次董事会 决议及召开本次股东大会的公告及本次股东大会通过的相关决议。本 律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的 陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师提供 的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且 与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚 假、严重误导性陈述和重大遗漏。

为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。

在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的 事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍 适用的规范性文件的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

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基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提 供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

公司于2007 年3 月13 日召开四届九次董事会会议，决定召开本 次股东大会。

公司于2007 年3 月15 日将本次股东大会召开的时间、地点、方 式、审议事项和股权登记日等事项在《上海证券报》、《中国证券报》 上公告告知全体股东。

本次股东大会于2007 年4 月6 日召开，距上述公告日期不少于 20 日。

经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

二、本次股东大会的召开

1. 参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记 日2007 年3 月29 日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司股东;

2. 参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共5 人，

均持有参加本次股东大会的有效证明文件;

1. 参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或 代表的公司股份数额为275,025,720 股，占公司股份总数 620,677,782 股的44.31%。

经审查，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

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• （1）董事会报告；

• （2）监事会报告；

• （3）公司2006 年度报告；

• （4）公司2006 年度财务决算报告；

• （5）公司2006 年度利润分配方案；

• （6）关于2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计 费用支付标准的议案；

• （7）关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议 案。

鉴于上述第（7）项议案涉及的交易属关联交易，因而该关联交 易的关联方中国物资储运总公司依照《公司章程》的规定回避了对该 项议案的表决。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，决议有效。

四、本次股东大会召开前和闭会前，公司股东没有提出任何 临时提案。

五、结论

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有 效。

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（本页无正文，为《金汇律师事务所关于中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会的法律意见书》之签署页）

金汇律师事务所 经办律师 贾伟东

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