CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Mar 17, 2005

600787 2005-006 股票代码： 股票名称：中储股份 编号：临 号

中储发展股份有限公司 关于召开三届三次股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于 2005 年 4 月 19 日上午 9 点半在天津市河西区友谊路 19 号本公司会议室 召开三届三次股东大会，会议有关事项如下：

一、会议主要议程

• 1 、审议董事会报告

• 2 、审议监事会报告

• 3 2004 、审议公司 年年度报告

• 4 、审议公司 2004 年度财务决算报告

• 5 2004 、审议公司 年度利润分配方案

• 6、审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

• 7、审议关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的

议案

• 8 、审议关于修改公司章程部分条款的议案

• 9 、审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

• 二、出席会议对象

• 1 2005 4 13 、 年 月 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 2 、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  • 3 、本公司董事、监事及高级管理人员。

  • 三、登记办法

法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众 股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份 证）于 2005 年 4 月 15 日、 18 日（上午 9 ： 30 ～下午 4 ： 00 ）在公司证券部办理登记， 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

• 1 、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

1

• 2 、联系地址：天津市河西区友谊路 19 号中储发展股份有限公司 300201

• 邮政编码：

022 28010734 联系电话：（ ）

022 28010722 传 真：（ ）

电子信箱： xuebin@zcgf.com.cn

联 系 人：胡华萍

特此公告。

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公 司三届三次股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数： 委托日期： 受委托日期：

中储发展股份有限公司 董 事 会 2005 年 3 月 16 日

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