CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Sep 15, 2004

中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会文件

董事会秘书处 2004 9 22 年 月 日

目 录

…………………………………………………… 一、 会议议程 (2) …………………………………………………… 二、 表决事项 (3) 三、 会议文件材料 之一、中储发展股份有限公司资本公积金转增股 ……………………………………………… 本预案 (4) 2004 之二、关于天津五洲联合合伙会计师事务所 …………… 年上半年度审计费用支付标准的议案 (5) ………………………… 之三、总监票人和监票人名单 (6) …………… 之四、公司临时三届四次股东大会决议(草) (7)

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中储发展股份有限公司

临时三届四次股东大会议程

• 一、宣布开会

• 2004

• 二、审议中储发展股份有限公司 年资本公积金转增股本预案

P4 （ ）

• 2004

• 三、审议关于天津五洲联合合伙会计师事务所 年上半年度审计 P5

• 费用支付标准的议案（ ）

• P6

• 四、审议总监票人和监票人名单（ ）

• P7

• 五、审议公司临时三届四次股东大会决议（ ）

• 六、宣布闭会

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中储发展股份有限公司

临时三届四次股东大会表决事项

2004 一、中储发展股份有限公司 年资本公积金转增股本预案

2004 二、关于天津五洲联合合伙会计师事务所 年上半年度审计费 用支付标准的议案

三、总监票人和监票人名单

四、公司临时三届四次股东大会决议

特别说明：以上各项已经公司三届十二次董事会审议通过，现提交 临时三届四次股东大会审议表决。

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中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会文件之一

中储发展股份有限公司 2004 年资本公积金转增股本预案

2004 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 年上半度实现 净利润 32,511,784.31 元，董事会拟决定用资本公积金转增股本，转增 比例为：以现有总股本 310,337,705 股为基数，用资本公积金每 10 股 转增 10 股，转增股本后，资本公积金的余额为 256 ,810,752.81 元。

以上方案已经三届十二次董事会审议通过，现提交临时三届四次股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2004 9 22 年 月 日

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中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会文件之二

关于天津五洲联合合伙会计师事务所 2004 年上半年度审计费用支付标准的议案

鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准，参照以往年 度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准，拟决定 2004 20 支付天津五洲联合合伙会计师事务所 年上半年度审计费用 万元， 其审计过程中的差旅费用由公司承担。

以上方案已经三届十二次董事会审议通过，现提交临时三届四次股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2004 9 22 年 月 日

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中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会文件之三

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事 3 会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 位同志为监票人。 总监票人：向宏

监票人：邢桂棋、胡华萍 若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2004 9 22 年 月 日

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中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会文件之四

中储发展股份有限公司 临时三届四次股东大会决议（草）

2004 9 22 中储发展股份有限公司临时三届四次股东大会于 年 月 日 在天津召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事、监事 及高级管理人员出席了会议。

出席临时三届四次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人， 31033.7705 % 共代表股份 万股，占公司总股份 万股的 ，公司 董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理 人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件， 具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。 会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如 下决议：

2004 一、审议通过了《关于中储发展股份有限公司 年资本公积金 转增股本方案》

2004 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 年上半度实现净 利润 32,511,784.31 元，董事会拟决定用资本公积金转增股本，转增比 例为：以现有总股本 310,337,705 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股，转增股本后，资本公积金的余额为 256 ,810,752.81 元。

2004 二、审议通过了《关于天津五洲联合合伙会计师事务所 年上 半年度审计费用支付标准的议案》

2004 决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所 年上半年度审计费 20 用 万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。

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（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004 9 22 年 月 日

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