CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Aug 30, 2004

中储发展股份有限公司 临时三届三次股东大会会议资料

董事会秘书处 2004 9 14 年 月 日

目 录

…………………………………………………… 一、 会议议程 (2) …………………………………………………… 二、 表决事项 (3) 三、 会议文件材料 2021 之一、关于转让上海市曹杨路 号地块房地产 ……………………………………………… 的议案 (4) ………………………… 之二、总监票人和监票人名单 (7) …………… 之三、公司临时三届三次股东大会决议(草) (8)

1

中储发展股份有限公司

临时三届三次股东大会议程

一、 宣布开会

• 2021 P4

• 二、 审议关于转让上海市曹杨路 号地块房地产的议案（ ）

• P7

• 三、 审议总监票人和监票人名单（ ）

• P8

• 四、 审议公司临时三届三次股东大会决议（ ）

• 五、 宣布闭会

2

中储发展股份有限公司

临时三届三次股东大会表决事项

• 2021

• 一、 关于转让上海市曹杨路 号地块房地产的议案

• 二、 总监票人和监票人名单

三、 公司临时三届三次股东大会决议

特别说明：以上各项已经公司三届十一次董事会审议通过，现提交 临时三届三次股东大会审议表决。

3

中储发展股份有限公司 临时三届三次股东大会文件之一

2021 关于转让上海市曹杨路 号地块房地产的议案

鉴于上海市城区规划方案的调整，公司决定向上海绿地（集团）有 2021 限公司转让上海市曹杨路 号地块房地产。具体议案如下： 一、转让标的

2021 本次转让标的为座落于上海市曹杨路 号地块，占地面积为 96833 145.25 平方米（合 亩）房地产，该标的土地及地上建筑物资产净 1140 值为 万元。

二、转、受让方的基本情况

（一）转让方基本情况

• 1 、名称：中储发展股份有限公司

• 2 19 、住所：天津市河西区友谊路 号

• 3 、法定代表人：洪水坤

（二）受让方基本情况

• 1 、名称：上海绿地（集团）有限公司

• 2 201 、住所：上海市宁夏路 号绿地科创大厦

• 3 、法定代表人：张玉良

三、转让价格

29050 该房地产转让价格为人民币 万元（大写：贰亿玖仟零伍拾万 元整）。

四、付款方式及期限

• ( 一 ) 受让方应按转让合同规定的付款金额和期限将转让款汇入转让

• 方专用帐户。

• ( 二 ) 具体付款金额、期限如下：

• 1 、第一期付款：转让合同签订盖章生效之日受让方应以支票形式 15% 4357.5

• 向转让方支付 的转让款，计人民币 万元（大写： 肆仟叁佰 伍拾柒万伍仟元整）。

• 2 、第二期付款：转让本合同签订之日与土地移交日的中期受让方

4

50% 14525 应以支票形式向转让方支付 的转让款，计人民币 万元（大写： 壹亿肆仟伍佰贰拾伍万元整）。

• 3 、第三期付款：在转让方将土地移交给受让方的当日，受让方应 35% 10167.5

• 以支票形式向转让方支付剩余的 转让款，计人民币 万元（大 写：壹亿零壹佰陆拾柒万伍仟元整）。

五、转、受让方权利义务

• 1 、转让方权利义务

• 1

• （ ）转让方有权按照本合同的有关约定受取上述房地产转让款。

• 2

• （ ）转让方在将上述房地产交付受让方前，转让方有权继续使用

• 该房地产。

（3）转让合同生效之日起 30 日内,转让方向受让方提供包括但不 限于上述房地产的管线图、地形图、建筑构筑物图、人防设施等相关资 料。

• 4 40

• （ ）转让合同生效之日起 日内，转让方应将其无权利瑕疵的、

• 未设定抵押权的上述房地产权证的原件移交给受让方，并配合受让方共 同到房产交易中心或通过其他方式办理上述房地产转让手续。

5 （ ）在受让方办理上述地块转性为非工业用途土地使用权时，转 让方按政府有关法规政策的规定，协助受让方办理有关手续，所涉及的 费用全部由受让方承担。

• 6

• （ ） 转让方应按照约定自行完成上述地块范围内设备、物资搬迁

• 和人员安置等全部工作，并将腾空房屋、土地移交给受让方。

• 7

• （ ）转让方应保证移交给受让方的房屋、土地无任何第三方可主

• 张的权利（包括但不限于无抵押、租赁）。

• 8

• （ ）转让方在搬迁过程中，应负责将变电所设备完整保留，并尽

• 量保持水电煤管线完好，移交给受让方。在满足转让方使用的前提下， 经政府有关部门允许，转让方可将原有的水电煤多余指标过户给受让方。 9

• （ ）在转让方向受让方移交房屋、土地前，转让方应承担其使用

• 期间所发生的电话、水、电、煤气等各类费用。

• 10

• （ ）转让方应在收到款项三日内，向受让方开具上海市统一发票。 2 、受让方权利义务

• 1

• （ ）受让方有权得到转让方移交的无权利瑕疵的本合同项下房地

5

产产权证。

• 2

• （ ）受让方应按转让合同的有关约定如期足额向转让方支付转让

款。

• 3

• （ ）受让方应在转让方的配合下，负责到房产交易中心或通过其

• 他方式办理上述房地产转让手续并承担有关费用。受让方今后通过公开 招标获得的土地价格与转让合同无关。

4 （ ）在转让方将上述房地产交付受让方前，受让方应保证转让方 有效使用上述房地产，并不得将该权证抵押、出让、出租或挪作他用。 3 、共同义务 在上述房地产转让过程中所发生的税费按国家规定各自承担。 六、转受让方声明与保证

• ( 一 ) 转让方保证移交给受让方的房屋、土地无任何第三方可主张的

• 权利（包括但不限于无抵押、租赁）。

• ( 二 ) 受让方按转让合同的有关约定如期足额向转让方支付转让款。 七、该项交易对上市公司的影响

20400 该项交易会增加公司净资产约 万元。

（协议附后，该协议为本议案不可或缺之组成部分。）

以上方案已经三届十一次董事会审议通过，现提交临时三届三次股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2004 9 14 年 月 日

6

中储发展股份有限公司 临时三届三次股东大会文件之二

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事 3 会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 位同志为监票人。 总监票人：向宏

监票人：邢桂棋、胡华萍 若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2004 9 14 年 月 日

7

中储发展股份有限公司 临时三届三次股东大会文件之三

中储发展股份有限公司 临时三届三次股东大会决议（草）

2004 9 14 中储发展股份有限公司临时三届三次股东大会于 年 月 日 在天津召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事、监事 及高级管理人员出席了会议。

出席临时三届三次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人， 31033.7705 % 共代表股份 万股，占公司总股份 万股的 ，公司 董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理 人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件， 具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。 会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如 下决议：

2021 审议通过了《关于转让上海市曹杨路 号地块房地产的议案》 及协议

（一）转让标的

2021 本次转让标的为座落于上海市曹杨路 号地块，占地面积为 96833 145.25 平方米（合 亩）房地产，该标的土地及地上建筑物资产净 1140 值为 万元。

（二）转、受让方的基本情况

1 、转让方基本情况

1 （ ）名称：中储发展股份有限公司

2 19 （ ）住所：天津市河西区友谊路 号

3 （ ）法定代表人：洪水坤

2 、受让方基本情况

1 （ ）名称：上海绿地（集团）有限公司

2 201 （ ）住所：上海市宁夏路 号绿地科创大厦

8

3 （ ）法定代表人：张玉良

（三）转让价格

29050 该房地产转让价格为人民币 万元（大写：贰亿玖仟零伍拾万 元整）。

（四）付款方式及期限

• 1 、受让方应按转让合同规定的付款金额和期限将转让款汇入转让

• 方专用帐户。

• 2 、具体付款金额、期限如下：

• 1

• （ ）第一期付款：转让合同签订盖章生效之日受让方应以支票形 15% 4357.5

• 式转让方支付 的转让款，计人民币 万元（大写： 肆仟叁佰 伍拾柒万伍仟元整）。

• 2

• （ ）第二期付款：转让本合同签订之日与土地移交日的中期受让 50% 14525

• 方应以支票形式向转让方支付 的转让款，计人民币 万元（大 写： 壹亿肆仟伍佰贰拾伍万元整）。

• 3

• （ ）第三期付款：在转让方将土地移交给受让方的当日，受让方 35% 10167.5

• 应以支票形式向转让方支付剩余的 转让款，计人民币 万元 （大写：壹亿零壹佰陆拾柒万伍仟元整）。

• （五）转、受让方权利义务

• 1 、转让方权利义务

• 1

• （ ）转让方有权按照转让合同的有关约定受取上述房地产转让款。

• 2

• （ ）转让方在将上述房地产交付受让方前，转让方有权继续使用

• 该房地产。

• （3）转让合同生效之日起 30 日内,转让方向受让方提供包括但不

• 限于上述房地产的管线图、地形图、建筑构筑物图、人防设施等相关资 料。

• 4 40

• （ ）转让合同生效之日起 日内，转让方应将其无权利瑕疵的、

• 未设定抵押权的上述房地产权证的原件移交给受让方，并配合受让方共 同到房产交易中心或通过其他方式办理上述房地产转让手续。

5 （ ）在受让方办理上述地块转性为非工业用途土地使用权时，转 让方按政府有关法规政策的规定，协助受让方办理有关手续，所涉及的

9

费用全部由受让方承担。

• 6

• （ ） 转让方应按照约定自行完成上述地块范围内设备、物资搬迁

• 和人员安置等全部工作，并将腾空房屋、土地移交给受让方。

• 7

• （ ）转让方应保证移交给受让方的房屋、土地无任何第三方可主

• 张的权利（包括但不限于无抵押、租赁）。

8 （ ）转让方在搬迁过程中，应负责将变电所设备完整保留，并尽 量保持水电煤管线完好，移交给受让方。在满足转让方使用的前提下， 经政府有关部门允许，转让方可将原有的水电煤多余指标过户给受让方。

• 9

• （ ）在转让方向受让方移交房屋、土地前，转让方应承担其使用

• 期间所发生的电话、水、电、煤气等各类费用。

• 10

• （ ）转让方应在收到款项三日内，向受让方开具上海市统一发票。

• 2 、受让方权利义务

• 1

• （ ）受让方有权得到转让方移交的无权利瑕疵的本合同项下房地

• 产产权证。

• 2

• （ ）受让方应按转让合同的有关约定如期足额向转让方支付转让

• 款。

3 （ ）受让方应在转让方的配合下，负责到房产交易中心或通过其 他方式办理上述房地产转让手续并承担有关费用。受让方今后通过公开 招标获得的土地价格与转让合同无关。

• 4

• （ ）在转让方将上述房地产交付受让方前，受让方应保证转让方

• 有效使用上述房地产，并不得将该权证抵押、出让、出租或挪作他用。 3 、共同义务

在上述房地产转让过程中所发生的税费按国家规定各自承担。 （六）转受让方声明与保证

• 1 、转让方保证移交给受让方的房屋、土地无任何第三方可主张的权

• 利（包括但不限于无抵押、租赁）。

• 2 、受让方按转让合同的有关约定如期足额向转让方支付转让款。

• （七）该项交易对上市公司的影响

20400 该项交易会增加公司净资产约 万元。

10

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004 9 14 年 月 日

11