CMP — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

勤美股份有限公司 China Metal Products Co.,Ltd.

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五、承認事項：

• （一）案由：承認本公司 106 年度決算表冊案。 ( 董事會提 )

  • 說明： 1 、本公司 106 年度營業報告書及財務報告業經董事會決議通過，並送請審 計委員會查核完竣。

    • 2 、本公司 106 年度財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，並委請安 侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、池世欽會計師查核完竣，並出具無保 留意見之查核報告書在案。

    • 3 、本案經 107 年 3 月 29 日審計委員會審議，並依法提請董事會通過。

決議：

• （二）案由：承認本公司 106 年度盈餘分配案。 ( 董事會提 )

  • 說明： 1 、本公司 106 年度盈餘分配議案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分配現 金股利每股 1.5 元，計新台幣 577,878,168 元。

    • 2 、如遇普通股股數發生變動，致每股配發比例發生變動時，授權董事會討 論處理之。

    • 3 、於計算所得稅法第 66 條之 9 應就未分配盈餘加徵 10% 營利事業所得稅 時，優先分配屬 106 年度之盈餘。

    • 4 、本案經 107 年 3 月 29 日審計委員會審議，並依法提請董事會通過。

決議：

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