CMP — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Jun 30, 2016

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勤美股份有限公司

五、 承認事項：

• （一）案由：承認本公司 104 年度決算表冊案。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 本公司 104 年度營業報告書及財務報告業經董事會決議通過，並送請監 察人審查竣事。

  • (2) 本公司 104 年度財務報告已委請安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、曾 國禓會計師查核完峻，並出具修正式無保留意見查核報告書在案。

  • 決議：

• （二）案由：承認本公司 104 年度盈餘分配案。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 本公司 104 年度盈餘分配議案，除依法提列法定盈餘公積外，擬以 104 年度盈餘分配現金股利每股 2.1 元，計新台幣 809,029,435 元。

    • (2) 如遇普通股股數發生變動，致每股配股比例發生變動時，授權董事會討 論處理之。

    • (3) 於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第 66 條之 9 應就未分配盈餘加徵 10% 營利事業所得稅時，優先分配屬 104 年度之盈餘。

決議：

六、討論事項：

• （一）案由：討論本公司「公司章程」修訂案。 ( 董事會提 )

  • 說明：配合公司實際營運需求及符合金管證發字第 10200531121 號令，實收資本 額達新台幣 20 億元以上之上市公司，應自 106 年 1 月 1 日起設置審計委員 會替代監察人，修訂本公司公司章程第三條、第十七條及第廿九條，並增 訂第十七條之二。

決議：

• （二）案由：討論本公司解除董事競業禁止案。 ( 董事會提 )

  • 說明︰依公司法第 209 條規定，提請股東會許可董事得為自己或他人為屬於本公司 營業範圍內之行為。

決議：

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