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CMP Annual Report 2019

Jul 9, 2020

51855_rns_2020-07-09_f1ecc1c4-e669-425c-9710-699b636e68c1.pdf

Annual Report

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【附件一】

勤美股份有限公司

一○八年度營業報告書

(一) 營業計畫實施成果

勤美集團三大事業部門:金屬成型部門、建築住宅部門及生活休閒部門, 108 年度集 團經營結果:合併營業收入約為 138 億元,合併營業淨利約為 10 億元,合併淨利約為 7 億元,集團資產總計約為 429 億元。

(二) 預算執行情形 : 不適用

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣千元
108 年度 107 年度
財務
收支
利息收入 57,615
62,179
利息支出 269,236
264,757
外幣兌換損益淨額 5,738
68,694
獲利
能力
資產報酬率(%) 2.17
6.71
股東權益報酬率(%) 4.05
14.65
營業利益占實收資本比率(%) 26.85
63.85
稅前純益占實收資本比率(%) 23.05
62.48
純益率(%) 4.81
13.17
每股盈餘() 1.32
4.76

(四) 主要營運及研究發展狀況

金屬成型部門

新竹廠:

108 年度新竹廠整體營收雖受中美貿易戰影響,外銷訂單在農業機械、木工機、公共 工程等產業不如預期,惟持續努力在開發新產品及提升市占率,於國內運動飛輪類產 品有所斬獲,市占率從 10% 提升至 20% ,致營收相較 107 年度仍有所成長,在努力開源 外,並於下半年度啟動製造成本控管,積極強化體質,以因應全球經濟環境的變化。 展望 109 年,在第一季訂單尚未回溫之前持續精減各類費用支出。營業方面,一方面 聚焦新客戶及新產品的開發,二方面在既有客戶長期合作的產品上發揮產能優勢爭取 訂單,雙管齊下期望達成預算目標!

6

勤美達國際控股有限公司 (CMI)

  • 因中美貿易戰全球經濟動蕩, 108 年度營收雖較 107 年度減少,然 CMI 在持續精益求精 下,強化公司體質、推進循環經濟,並獲得政府肯定與各項補助,使 108 年度淨利率 維持與 107 年度相當。重點說明如下:

  • 1.108 年持續舉辦十場以上各系列視訊研討會,交換各廠經驗,今後此項交流、研討活 動將持續舉行,以達到宣導公司管理理念與廠際間技術整合。

  • 蘇州勤美達 (CMS) 、蘇州勤堡 (CMB) 108 12 月榮獲「蘇州市秋冬錯峰生產及重污 染天氣應急管控停限產豁免 A 類企業」認證。天津 ( 勤威 )(CMW) 地方環保局亦給予 停限產的豁免; CMI 各廠在環境保護、循環經濟方面不斷精進強化,領先政府綠色 指標,並持續改善工作環境,為社會環保貢獻心力。

  • 勤美達武漢新廠於 108 10 月正式動土興建,新廠一期建設投入兩條 DISA 造型線, 近日因新型冠狀病毒肺炎疫情影響,預計延至 109 年年底竣工。初期投產之產品已 安排進行,新廠相關人員之招募培訓也在蘇州勤堡 (CMB) 進行中。

化新精密工業股份有限公司:

  • 108 年度雖於下半年受美中貿易戰影響,但主要受惠於上半年美元走強及價格調整與 急單等利多因素,全年營收仍較 107 年度小幅成長,且已開始顯現 107 年起各項內部改 善之效益,使營業毛利及稅後淨利均較 107 年度大幅提升。

  • 108 年持續各項體質優化,除針對設備進行汰舊換新及效能優化外,並配合集團導入 PLM MES 等系統提供即時性及預防性管理,將採階段性計畫方式逐步提升軟硬體實 力,以完成轉型升級之計畫。

  • 109 年因新型冠狀病毒疫情預期對景氣及產業供需產生影響,化新除了協助既有客戶 之因應準備外,並將持續強化自身能力並開發高附加價值之新產品及客戶,以降低疫 情的不利影響並持續為集團貢獻獲利。

China Metal Japan Co., Ltd. (CMJ)

108 年度再度達成銷售及獲利目標。 108 年透過三角貿易銷售予美國的傳動軸產品及銷 售組裝的零件表現優異,且因印尼本地採購被延遲,使銷售的利潤超出原目標。 子公司青島勤和 (SST) 銷售齒輪和凸輪軸組件的業務也超乎預期。

7

公司持續進行集團特定品項專案業務,包括鑄鐵零件,差速器殼,引擎零件,制動鉗 的業務開發,終於在 108 年為銷售做出了貢獻。

展望 109 年,公司將成立 20 週年,即使近日新型冠狀病毒疫情對業務略有影響,但仍 秉持一貫審慎態度,訂定長期和中期計劃,並提出戰略依據,以利執行相關營運管理。

China Metal Automotive International Co., Ltd. CMAI ):

因一年多來的美中貿易戰、懲罰性關稅措施及通用汽車於 9 月中開始近一個半月的全 國性大罷工致排氣管出貨量銳減影響,使 108 年度獲利較 107 年度減少。

在營運方面,配合 CMI 拓展客戶業務及避免高額之 301 懲罰性關稅,分別於 108 2 月 及 8 月在美國愛荷華州艾姆斯及加拿大多倫多成立衛星倉庫,成功複製物流供應鏈並 與主系統連結,為未來將觸角擴展至北美他州或歐陸奠定基礎。

展望 109 年,美中貿易戰應不至升級,但也難降溫,已變成一種新常態,因此,為既 有的中國供應商尋求美國以外的新市場,以及為既有的美國客戶尋求中國以外的供應 商已為兩個主要發展方向,此在 108 下半年已播種,期待 109 年可開花結果。除此之外, 業務人員亦持續關注 EV 產業發展,並與相關採購人員保持聯繫,可望於適當時機切 入,期能在新能源車市場佔有一席之地。

另為求組織效率提升及降低營業費用占比,自 109 年初 CMAI 已展開組織精實計畫,合 理化流程,以提升競爭力。

建築住宅部門

璞真建設股份有限公司 ( 璞真建設 )

108 年台灣房地產市場整體而言是處於打底階段,公司品牌力是市場上表現突出最關 鍵的因素,璞真建設推出之「璞真永吉」案,在公司自行銷售下,以五個月不到的時 間即完銷,敦北靜巷「一方璞真」案也於年底公開,相信很快會如預期順銷開工;另 外,集團台中焦點代表作「勤美之森」案也在 108 3 月推出,在各工作夥伴全力合作 下,亦獲得市場高度肯定及銷售佳績。

高單高總的「勤美璞真 碧湖畔」案受整體豪宅市場低迷影響,去化速度較慢,雖使 108 年度整體營收數字縮水,但該案的規劃、品質及獨特稀有性仍深獲所有客戶好評。

8

預期 109 年公司在土地開發上仍大有斬獲,都市更新及合建個案如「慶城福華案」、 「仁愛圓環案」、「信義博愛案」、「濟南福華案」、「羅斯福路案」、「中山二案」…… 等都有具體進展;因應政府大力推動的危老法規開發新案如「榮華二路」、「慶城 1 號」案亦在今年可以收成推案;在建工程個案如「勤美之森」、「勤耕延吉」、「璞 真仰睦」、「璞真永吉」案皆如期如質的依序施工前進,期許為我們的客戶提供最佳 最安心的居家品質。

展望 109 年,儘管房地產市場已進入微利時代及近日新型冠狀病毒疫情使市場添加變 數,公司經營策略仍秉持「營運穩健」、「營運轉型」、「營運卓越」三箭,本於初 衷開發土地,持續為我們居住的城市環境付出心力,專注於尋找土地味道與人本情懷 的和諧關係。

生活休閒部門

勤美 誠品綠園道:

勤美 誠品綠園道 108 7 月完成西側輕食區街邊店改裝,引進猿田彥及 FLIPPERS輕 食街邊店並增加座位區以提升營業業績;9月完成3樓誠品書店及誠品酒窖大改裝,提 升整體明亮度並增加輕食、零售,並引進永心鳳茶餐廳,以帶動樓層業績成長;1415樓層由Star Hostel承租經營旅店並於10月開幕,以增加與商場不同之客群。108年起進行晴天會員APP改版正式上線,提供更完整的會員資訊及增加使用的方便 性,進而提升會員之黏著度;並於停車場進行環境牆面整修及油漆,使顧客使用停車 場時觀感及識別度均大幅提升。`

全國大飯店股份有限公司 ( 全國大飯店 )

全國大飯店 108 年度因應時勢,積極開發 OTA 的客源,經全體員工的努力,榮獲 Agoda 訂房網站「金環獎」,受到顧客高度的正面評價。

展望 109 年度,將加強員工專業課程的訓練,提升飯店員工專業能力,帶給客人更優 質的服務,進而提升公司的業績,同時對於人力、餐飲成本及費用控管更加嚴謹,以 改善公司獲利狀況。因新型冠狀病毒疫情衝擊的影響, 109 年上半年營收預估將比去 年同期減少,在預期未來營收不佳的狀況下,預計進行客房、餐飲營運的調整以期增 加營收,並致力於員工精實計畫來節省人力成本,以縮減因疫情造成之營業虧損。

9

香格里拉農牧花卉 ( ) 公司 ( 香格里拉 )

香格里拉 108 年持續積累勤美學的品牌力量,受到海內外旅遊體驗與建築藝術等指標 性獎項肯定,進以勤美學森大之品牌,走出台灣,開發海外高端華人市場。 展望 109 年,轉化園區品牌行銷動能,邀約合作品牌夥伴,推出新的合作方案與營運 模式,觸角橫向延伸至同業菁英,為日後轉型期間的服務商業模式保有彈性,而園區 未來規劃將進入申請審查階段,預計未來園區轉型陸續完成後,經營狀況將可獲得改 善,亦可望由虧轉盈。

董事長:經理人:會計主管:

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10

【附件二】
審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一八年度營業報告書、財務報告暨盈餘分派之議案等,其中財務報 告業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務 報告暨盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關 規定報告如上,敬請 鑒核。

此致
勤美股份有限公司

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審計委員會召集人:張明杰

中 華 民 國 1 0 9

3 3 0

11

    勤美股份有限公司 【附件三】

「企業社會責任實務守則」修訂條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第三條
本公司履行企業社
會責任,應注意利害關
係人之權益,在追求永
續經營與獲利之同時,
重視環境、社會與公司
治理之因素,並將其納
入公司管理方針與營運
活動。
本公司應依重大性
原則,進行與公司營運
相關之環境、社會及公
司治理議題之風險評
估,並訂定相關風險管
理政策或策略。
第三條
本公司履行企業社
會責任,應注意利害關
係人之權益,在追求永
續經營與獲利之同時,
重視環境、社會與公司
治理之因素,並將其納
入公司管理方針與營運
活動。
配合新版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年報加
強揭露非財務性資訊,並
參考國際重要發展趨勢及
主管機關「公開發行公司
年報應行記載事項準則」
附表二之二之二「履行社
會責任情形及與上市上櫃
公司企業社會責任實務守
則差異情形及原因」評估
項目一,增訂第二項。
第十七條
本公司宜評估氣候
變遷對企業現在及未來
的潛在風險與機會,並
採取氣候相關議題之因
應措施。
本公司宜採用國內
外通用之標準或指引,
執行企業溫室氣體盤查
並予以揭露,其範疇宜
包括:
一、直接溫室氣體排
放:溫室氣體排放源為
公司所擁有或控制。
二、間接溫室氣體排
放:外購電力、熱或蒸
汽等能源利用所產生
者。
本公司宜統計溫室
氣體排放量、用水量及
廢棄物總重量,並制定
節能減碳、溫室氣體減
第十七條
本公司宜採用國內
外通用之標準或指引,
執行企業溫室氣體盤查
並予以揭露,其範疇宜
包括:
一、直接溫室氣體排
放:溫室氣體排放源為
公司所擁有或控制。
二、間接溫室氣體排
放:外購電力、熱或蒸
汽等能源利用所產生
者。
本公司宜注意氣候
變遷對營運活動之影
響,並依營運狀況與溫
室氣體盤查結果,制定
公司節能減碳及溫室氣
體減量策略,及將碳權
之取得納入公司減碳策
略規劃中,且據以推
動,以降低公司營運活
一、現行第二項前段修正
移列第一項。配合新
版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年
報加強揭露非財務性
資訊,並參考國際重
要發展趨勢及主管機
關「公開發行公司年
報應行記載事項準
則」附表二之二之二
「履行社會責任情形
及與上市上櫃公司企
業社會責任實務守則
差異情形及原因」評
估項目三(),修正
本項內容。
二、現行第一項移列第二
項,內容未修正。
三、現行第二項後段修正
移列第三項。配合新
版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年

12

修正條文 現行條文 說明
量、減少用水或其他廢
棄物管理之政策,及將
碳權之取得納入公司減
碳策略規劃中,且據以
推動,以降低公司營運
活動對氣候變遷之衝
擊。
動對氣候變遷之衝擊。 報加強揭露非財務性
資訊,並參考國際重
要發展趨勢及主管機
關「公開發行公司年
報應行記載事項準
則」附表二之二之二
「履行社會責任情形
及與上市上櫃公司企
業社會責任實務守則
差異情形及原因」評
估項目三(),修正
本項內容。
第二十一條
本公司宜為員工之
職涯發展創造良好環
境,並建立有效之職涯
能力發展培訓計畫。
本公司應訂定及實
施合理員工福利措施
(包括薪酬、休假及其
他福利等),並將經營績
效或成果適當反映於員
工薪酬,以確保人力資
源之招募、留任和鼓
勵,達成永續經營之目
標。
第二十一條
本公司宜為員工之
職涯發展創造良好環
境,並建立有效之職涯
能力發展培訓計畫。
本公司應將企業經
營績效或成果,適當反
映在員工薪酬政策中,
以確保人力資源之招
募、留任和鼓勵,達成
永續經營之目標。
配合新版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年報加
強揭露非財務性資訊,並
參考國際重要發展趨勢及
主管機關「公開發行公司
年報應行記載事項準則」
附表二之二之二「履行社
會責任情形及與上市上櫃
公司企業社會責任實務守
則差異情形及原因」評估
項目四(),修正第二項
內容。
第二十四條
本公司應依政府法
規與產業之相關規範,
確保產品與服務品質。
本公司對產品與服
務之顧客健康與安全、
客戶隱私、行銷及標
示,應遵循相關法規與
國際準則,不得有欺
騙、誤導、詐欺或任何
其他破壞消費者信任、
損害消費者權益之行
為。
第二十四條
本公司應依政府法
規與產業之相關規範,
確保產品與服務品質。
本公司對產品與服
務之行銷及標示,應遵
循相關法規與國際準
則,不得有欺騙、誤
導、詐欺或任何其他破
壞消費者信任、損害消
費者權益之行為。
配合新版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年報加
強揭露非財務性資訊,並
參考國際重要發展趨勢及
主管機關「公開發行公司
年報應行記載事項準則」
附表二之二之二「履行社
會責任情形及與上市上櫃
公司企業社會責任實務守
則差異情形及原因」評估
項目四(),修正第二項
內容。

13

修正條文 現行條文 說明
第二十六條
本公司宜評估採購
行為對供應來源社區之
環境與社會之影響,並
與其供應商合作,共同
致力落實企業社會責
任。
本公司宜訂定供應
商管理政策,要求供應
商在環保、職業安全衛
生或勞動人權等議題遵
循相關規範,於商業往
來之前,宜評估其供應
商是否有影響環境與社
會之紀錄,避免與企業
之社會責任政策牴觸者
進行交易。
本公司與其主要供
應商簽訂契約時,其內
容宜包含遵守雙方之企
業社會責任政策,及供
應商如涉及違反政策,
且對供應來源社區之環
境與社會造成顯著影響
時,得隨時終止或解除
契約之條款。
第二十六條
本公司宜評估採購
行為對供應來源社區之
環境與社會之影響,並
與其供應商合作,共同
致力落實企業社會責
任。
本公司於商業往來
之前,宜評估其供應商
是否有影響環境與社會
之紀錄,避免與企業之
社會責任政策牴觸者進
行交易。
本公司與其主要供
應商簽訂契約時,其內
容宜包含遵守雙方之企
業社會責任政策,及供
應商如涉及違反政策,
且對供應來源社區之環
境與社會造成顯著影響
時,得隨時終止或解除
契約之條款。
配合新版公司治理藍圖
(2018~2020)計畫於年報加
強揭露非財務性資訊,並
參考國際重要發展趨勢及
主管機關「公開發行公司
年報應行記載事項準則」
附表二之二之二「履行社
會責任情形及與上市上櫃
公司企業社會責任實務守
則差異情形及原因」評估
項目四(),修正第二項
內容。
第三十二條
本守則通過於中華民國
一○五年五月十日。
本守則第一次修訂版通
過於中華民國一○九年
三月三十日。
第三十二條
本守則通過於中華民國
一○五年五月十日。
配合本次修訂修改。

14

  【附件四】

勤美股份有限公司

「董事會議事規則」修訂條文對照表
條文 修正後內容 修正前內容 說明
第三條 本公司董事會應每三個月召開
一次,董事會由董事長召集者,
由董事長擔任主席。但每屆第一
次董事會,由股東會所得選票代
表選舉權最多之董事召集,會議
主席由該召集權人擔任之,召集
權人有二人以上時,應互推一人
擔任之。
依公司法規定董事會由過半數
之董事自行召集者,由董事互推
一人擔任主席。董事長請假或因
故不能行使職權時,由副董事長
代理之,副董事長亦請假或因故
不能行使職權時,由董事長指定
董事一人代理之,董事長未指定
代理人者,由董事互推一人代理
之。
本公司董事會應每三個月召開
一次,董事會~~~~由董事長召集
~~並擔~~任主席。但每屆第一次董
事會,由股東會所得選票代表
選舉權最多之董事召集,會議
主席由該召集權人擔任之,召
集權人有二人以上時,應互推
一人擔任之。董事長請假或因
故不能行使職權時,由副董事
長代理之,副董事長亦請假或
因故不能行使職權時,由董事
長指定董事一人代理之,董事
長未指定代理人者,由董事互
推一人代理之。
依公開發
行公司董
事會議事
辦法第10
條修正,爰
修訂本條
文。
第十條 董事應秉持高度自律,對董事會
所列之議案涉有董事本身或其
代表之法人有利害關係者,應於
當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之
虞時,不得加入討論及表決,且
討論及表決時應自行回避亦不
得代理其他董事行使其表決權;
董事之配偶、二親等內血親,或
與董事具有控制從屬關係之公
司,就會議之事項有利害關係
者,視為董事就該事項有自身利
害關係;董事間亦應自律,不得
相互支援。董事如有違反迴避事
項而加入表決之情形者,其表決
權無效。
董事應秉持高度自律,對董事
會所列之議案涉有董事本身或
其代表之法人有利害關係者,
應於當次董事會說明其利害關
係之重要內容,如有害於公司
利益之虞時,不得加入討論及
表決,且討論及表決時應自行
回避亦不得代理其他董事行使
其表決權;董事間亦應自律,
不得相互支援。董事如有違反
迴避事項而加入表決之情形
者,其表決權無效。
依公開發
行公司董
事會議事
辦法第16
條修正,爰
修訂本條
文。
第十五
本公司之下列事項應提董事會
討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及第二季財
務報告。但第二季財務報告
依法令規定無須經會計師
查核簽證者,不在此限。
本公司之下列事項應提董事會
討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及~~半年度~~
務報告。但~~半年度財~~務報
告依法令規定無須經會計
師查核簽證者,不在此限。
配合本公
司「審計委
員會組織
規程」第6
條修訂,爰
修訂本條
文。

15

條文 修正後內容 修正前內容 說明
三、依證券交易法第十四條之
一規定訂定或修正內部控
制制度,及內部控制制度有
效性之考核。
四、依證券交易法第三十六條
之一規定訂定或修正取得
或處分資產、從事衍生性商
品交易、資金貸與他人、為
他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程
序。
五、募集、發行或私募具有股權
性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管
之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關
係人之重大捐贈。但因重大
天然災害所為急難救助之
公益性質捐贈,得提下次董
事會追認。
八、依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規定
應由股東會決議或董事會
決議事項或主管機關規定
之重大事項。
(以下略)
三、依證券交易法第十四條之
一規定訂定或修正內部控
制制度,及內部控制制度
有效性之考核。
四、依證券交易法第三十六條
之一規定訂定或修正取得
或處分資產、從事衍生性
商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之
重大財務業務行為之處理
程序。
五、募集、發行或私募具有股
權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主
管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關
係人之重大捐贈。但因重
大天然災害所為急難救助
之公益性質捐贈,得提下
次董事會追認。
八、依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規
定應由股東會決議或董事
會決議事項或主管機關規
定之重大事項。
(以下略)

16

 【附件五】

勤美股份有限公司

「誠信經營守則」修訂條文對照表

擬修改條文 擬修改條文 原條文 說明
第五條 本公司應本於廉潔、透明及負責之經
營理念,制定以誠信為基礎之政策,
經董事會通過,並建立良好之公司治
理與風險控管機制,以創造永續發展
之經營環境。
本公司應本於廉潔、透明及負責之經
營理念,制定以誠信為基礎之政策,
並建立良好之公司治理與風險控管
機制,以創造永續發展之經營環境。
參酌國際標準組織
201610月公
ISO 37001企業
反賄賂管理機制第
3.7項及第5.1.1
,由董事會核准組
織之反賄賂管理政
策,爰修正本條,
規定誠信經營政策
經董事會通過。
第七條 本公司建立不誠信行為風險之評估
機制,定期分析及評估營業範圍內具
較高不誠信行為風險之營業活動,據
以訂定防範方案並定期檢討防範方
建立不誠信行為風險之評估 本公司訂定防範方案時,應分析營業
範圍內具較高不誠信行為風險之營
業活動,並加強相關防範措施。
本公司訂定防範方案至少應涵蓋下
列行為之防範措施:
一、行賄及收賄。
二、提供非法政治獻金。
三、不當慈善捐贈或贊助。
四、提供或接受不合理禮物、款待或
其他不正當利益。
五、侵害營業秘密、商標權、專利權、
著作權及其他智慧財產權。
六、從事不公平競爭之行為。
七、產品及服務於研發、採購、製造、
提供或銷售時直接或間接損害消費
者或其他利害關係人之權益、健康與
安全
依臺證治理字第
1080008378號函
修正。
案之妥適性與有效性。
本公司參酌國內外通用之標準或指
引訂定防範方案至少應涵蓋下列行
為之防範措施:
一、行賄及收賄。
二、提供非法政治獻金。
三、不當慈善捐贈或贊助。
四、提供或接受不合理禮物、款待或
其他不正當利益。
五、侵害營業秘密、商標權、專利權、
著作權及其他智慧財產權。
六、從事不公平競爭之行為。
七、產品及服務於研發、採購、製造、
提供或銷售時直接或間接損害消費
者或其他利害關係人之權益、健康與
安全。
第八條 本公司應要求董事與高階管理階層 本公司及子公司應於其規章及對外
文件中明示誠信經營之政策,以及董
事會與管理階層積極落實誠信經營
政策之承諾,並於內部管理及商業活
動中確實執行。
一、增訂第一項。
參酌ISO 37001
7.2.2.2c款有關
組織應要求高階管
理成員及董事出具
遵循反賄賂政策之
聲明、第7.2.2.1
a款有關組織應
於僱用條件要求受
僱人遵守反賄賂政
出具遵循誠信經營政策之聲明,並於
僱用條件要求受僱人遵守誠信經營
政策。
本公司及子公司應於其規章、對外文
件及公司網站中明示誠信經營之政
策,以及董事會與高階管理階層積極
落實誠信經營政策之承諾,並於內部

17

擬修改條文 原條文 說明
管理及商業活動中確實執行。
本公司針對第一、二項誠信經營政策
策,是以,僱用合
約應包含及強調誠
信經營條款。
、聲明、承諾及執行,應製作文件化
資訊並妥善保存。
第十七
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人及實質控制者應盡善良管理人
之注意義務,督促公司防止不誠信行
為,並隨時檢討其實施成效及持續改
進,確保誠信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理,應設
置隸屬於董事會之專責單位,配置充
足之資源及適任之人員,負責誠信經
營政策與防範方案之制定及監督執
行,主要掌理下列事項,並定期向董
事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司
經營策略,並配合法令制度訂定
確保誠信經營之相關防弊措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠
信行為風險,並據以訂定防範不
誠信行為方案,並於各方案內訂
定工作業務相關標準作業程序及
行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對
營業範圍內較高不誠信行為風
險之營業活動,安置相互監督制
衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協
調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效
性。
六、協助董事會及管理階層查核及評
估落實誠信經營所建立之防範措
施是否有效運作,並定期就相關
業務流程進行評估遵循情形,作
成報告。
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人及實質控制者應盡善良管理人
之注意義務,督促公司防止不誠信行
為,並隨時檢討其實施成效及持續改
進,確保誠信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理,應設
置隸屬於董事會之專責單位,負責誠
信經營政策與防範方案之制定及監
督執行,主要掌理下列事項,並定期
向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司
經營策略,並配合法令制度訂定
確保誠信經營之相關防弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案,並於
各方案內訂定工作業務相關標
準作業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對
營業範圍內較高不誠信行為風
險之營業活動,安置相互監督制
衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協
調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效
性。
六、協助董事會及管理階層查核及
評估落實誠信經營所建立之防
範措施是否有效運作,並定期
就相關業務流程進行評估遵循
情形,作成報告。
依臺證治理字第
1080008378號函
修正,並配合調整
相關文字。
第二十
本公司應就具較高不誠信行為風險
之營業活動,建立有效之會計制度及
內部控制制度,不得有外帳或保留秘
本公司應就具較高不誠信行為風險
之營業活動,建立有效之會計制度及
內部控制制度,不得有外帳或保留秘
依臺證治理字第
1080008378號函
修正,並配合調整
相關文字。

18

擬修改條文 擬修改條文 原條文 說明
密帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制
度之設計及執行持續有效。
本公司內部稽核單位應依不誠信行
為風險之評估結果,擬訂相關稽核計
密帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制
度之設計及執行持續有效。
本公司內部稽核單位應定期查核前
項制度遵循情形,並作成稽核報告提
畫,內容包括稽核對象、範圍、項目、 報董事會,且得委任會計師執行查
核,必要時,得委請專業人士協助。
頻率等,並據以查核防範方案遵循情
形,且得委任會計師執行查核,必要
時,得委請專業人士協助。
前項查核結果應通報高階管理階層
及誠信經營專責單位,並作成稽核報
告提報董事會。
第二十
三條
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確
實執行,其內容至少應涵蓋下列事
項:
一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、
專線或委託其他外部獨立機構
提供檢舉信箱、專線,供公司內
部及外部人員使用。
二、指派檢舉受理專責人員或單位,
檢舉情事涉及董事或高階管理
階層,應呈報至獨立董事,並訂
定檢舉事項之類別及其所屬之
調查標準作業程序。
三、訂定檢舉案件調查完成後,依照
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確
實執行,其內容至少應涵蓋下列事
項:
一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、
專線或委託其他外部獨立機構
提供檢舉信箱、專線,供公司內
部及外部人員使用。
二、指派檢舉受理專責人員或單位,
檢舉情事涉及董事或高階主管,
應呈報至獨立董事,並訂定檢舉
事項之類別及其所屬之調查標
準作業程序。
三、檢舉案件受理、調查過程、調查
結果及相關文件製作之紀錄與
保存。
四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。
五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不
當處置之措施。
六、檢舉人獎勵措施。
本公司受理檢舉專責人員或單位,如
經調查發現重大違規情事或公司有
受重大損害之虞時,應立即作成報告
,以書面通知獨立董事。
依臺證治理字第
1080008378號函
修正,並配合調整
相關文字。
情節輕重所應採取之後續措
施,必要時應向主管機關報告
或移送司法機關偵辦。
四、檢舉案件受理、調查過程、調查
結果及相關文件製作之紀錄與
保存。
五、檢舉人身分及檢舉內容之保密,
並允許匿名檢舉。
六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不
當處置之措施。
七、檢舉人獎勵措施。
本公司受理檢舉專責人員或單位,如
經調查發現重大違規情事或公司有
受重大損害之虞時,應立即作成報告
,以書面通知獨立董事。
情節輕重所應採取之後續措
施,必要時應向主管機關報告

19

擬修改條文 原條文 說明
第二十
八條
本守則訂定於中華民國一○五年五
月十日。第一次修訂於一○六年三
月十六日,第二次修訂於一○九年三
月三十日。
本守則訂定於中華民國一○五年五
月十日。第一次修訂於一○六年三月
十六日,自審計委員會成立之日後始
施行之。
修訂歷程

20

  【附件六】

勤美股份有限公司

「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表

條 文
擬修改條文

擬修改條文
原條文 說明
第五條 本公司指定稽核室為誠信經營推動
專責單位,隸屬於董事會,並配置充
足之資源及適任之人員,辦理本作業
程序及行為指南之修訂、執行、解釋、
諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相
關作業及監督執行,主要職掌下列事
項,並應定期向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司
經營策略,並配合法令制度訂定
確保誠信經營之相關防弊措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠
信行為風險,並據以訂定防範不
誠信行為方案,並於各方案內訂
定工作業務相關標準作業程序及
行為指南。
三、對營業範圍內較高不誠信行為風
險之營業活動,推動內部組織、
編制與職掌規劃及置入相互監督
制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之檢視。
五、監督檢舉制度之規劃,並檢視執
行之有效性。
六、協助董事會及管理階層評估落實
誠信經營所建立之防範措施是否
有效運作並定期就相關業務流程
進行評估遵循情形,作成報告。
七、製作及妥善保存誠信經營政


本公司指定稽核室為誠信經營推動
專責單位,隸屬於董事會,辦理本作
業程序及行為指南之修訂、執行、解
釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等
相關作業及監督執行,主要職掌下列
事項,並應定期向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司
經營策略,並配合法令制度訂定
確保誠信經營之相關防弊措施。
二、推動訂定防範不誠信行為方案,
並於各方案內訂定工作業務相關
標準作業程序及行為指南。
三、對營業範圍內較高不誠信行為風
險之營業活動,推動內部組織、編
制與職掌規劃及置入相互監督制
衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之檢視。
五、監督檢舉制度之規劃,並檢視執
行之有效性。
六、協助董事會及管理階層評估落
實誠信經營所建立之防範措
施是否有效運作並定期就相
關業務流程進行評估遵循情
形,作成報告。


配合「上市上櫃公
司誠信經營守則」
第十七條規定。
策及其遵循聲明、落實承諾
暨執行情形等相關文件化資
訊。
第十一
本公司董事、經理人及其他出席或列
席董事會之利害關係人對董事會會
議事項,與其自身或其代表之法人有
利害關係者,應於當次董事會說明其
利害關係之重要內容,如有害於公司
利益之虞時,不得加入討論及表決,
且討論及表決時應予迴避,並不得代
理其他董事行使其表決權。董事間亦
本公司董事、經理人及其他出席或列
席董事會之利害關係人對董事會所
列議案,與其自身或其代表之法人有
利害關係者,應於當次董事會說明其
利害關係之重要內容,如有害於公司
利益之虞時,不得加入討論及表決,
且討論及表決時應予迴避,並不得代
理其他董事行使其表決權。董事間亦
配合公開發行公司
董事會議事辦法第
十六條第一項修訂
、公司法第二百零
六條第三項增訂。

21

條 文
擬修改條文
原條文 說明
應自律,不得不當相互支援。
董事之配偶、二親等內血親,或與董

應自律,不得不當相互支援。
本公司人員於執行公司業務時,發現
與其自身或其所代表之法人有利害
衝突之情形,或可能使其自身、配偶
、父母、子女或與其有利害關係人獲
得不正當利益之情形,應將相關情事
同時陳報直屬主管及知會本公司稽
核室,直屬主管並應提供適當指導。
本公司人員不得將公司資源使用於
公司以外之商業活動,且不得因參與
公司以外之商業活動而影響其工作
表現。
事具有控制從屬關係之公司,就前項
會議之事項有利害關係者,視為董事
就該事項有自身利害關係。
本公司人員於執行公司業務時,發現
與其自身或其所代表之法人有利害
衝突之情形,或可能使其自身、配偶
、父母、子女或與其有利害關係人獲
得不正當利益之情形,應將相關情事
同時陳報直屬主管及知會本公司稽
核室,直屬主管並應提供適當指導。
本公司人員不得將公司資源使用於
公司以外之商業活動,且不得因參與
公司以外之商業活動而影響其工作
表現。
第十六
本公司應要求董事與高階管理階層 本公司應於內部規章、年報、公司網
站或其他文宣上揭露其誠信經營政
策,並適時於法人說明會等對外活動
上宣示,使其供應商、客戶或其他業
務相關機構與人員均能清楚瞭解其
誠信經營理念與規範。
配合「上市上櫃公
司誠信經營守則」
第八條修訂。
出具遵循誠信經營政策之聲明,並於
僱用條件要求受僱人遵守誠信經營
政策。
本公司應於內部規章、年報、公司網
站或其他文宣上揭露其誠信經營政
策,並適時於法人說明會等對外活動
上宣示,使其供應商、客戶或其他業
務相關機構與人員均能清楚瞭解其
誠信經營理念與規範。
第二十
一條
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不
誠信行為或不當行為,依其檢舉情事
之情節輕重依相關辦法酌發獎金,內
部人員如有虛報或惡意指控之情事,
應予以紀律處分,情節重大者應予以
革職。
本公司秉持高道德標準誠信經營,為
提供主動舉發違反誠信與道德之行
為之管道及舉報處理依據,訂定檢舉
制度,適用範圍包括本公司及其子公
司。
本公司稽核室為受理之專責單位,若
檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈
報至獨立董事。
本公司於公司網站及內部網站建立
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不
誠信行為或不當行為,依其檢舉情事
之情節輕重依相關辦法酌發獎金,內
部人員如有虛報或惡意指控之情事,
應予以紀律處分,情節重大者應予以
革職。
本公司秉持高道德標準誠信經營,為
提供主動舉發違反誠信與道德之行
為之管道及舉報處理依據,訂定檢舉
制度,適用範圍包括本公司及其子公
司。
本公司稽核室為受理之專責單位,若
檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈
報至獨立董事。
本公司於公司網站及內部網站建立
一、參酌ISO
370018.9c
款允許匿名舉報。
二、為統一用語,
本條第三項第二款
酌為文字修正。
三、參酌ISO
37001附錄第
A.18.8項內容有關
組織完成賄賂事件
之調查後應施行適
當的後續行動,增
訂本條第三項第四
款,現行第三項第
四至七款移列第五

22

條 文
擬修改條文
原條文 說明
並公告獨立檢舉信箱,供公司內部及
外部人員使用。檢舉人可以透過信
函、電子郵件等方式進行檢舉 :
一、通信地址:台北市大安區106
愛路四段85號4樓 總稽核收。
二、電子郵箱:[email protected]
檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號
碼,亦得匿名檢舉及可聯
絡到檢舉人之地址、電話、
電子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足
資識別被檢舉人身分特徵
之資料。
三、可供調查之具體事證。
四、不受理情形:
(1)不以真實姓名檢舉,且
未提供檢舉人連絡方
式。
(2)檢舉案件經查證與事實
不符,或純屬虛構偽造
者。
本公司處理檢舉情事之相關人員應
對於檢舉人身分及檢舉內容予以保
密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢
舉情事而遭不當處置。
處理檢舉事件之程序,涵蓋以下事
項:
一、由受理單位主管負責開啟及處
理,確保檢舉人員資料的保密
性。檢舉人身分、資料、檢舉內
容保密等嚴格保密,並允許匿
名檢舉。
二、檢舉情事涉及一般員工者應呈報
至直屬主管,檢舉情事涉及董
事或高階管理階層,應呈報至
獨立董事或審計委員會。
三、前款受呈報之主管人員、獨立董
事或審計委員會應查明相關事


並公告獨立檢舉信箱,供公司內部及
外部人員使用。檢舉人可以透過信
函、電子郵件等方式進行檢舉 :
一、通信地址:台北市大安區106仁愛
路四段85號4樓 總稽核收。
二、電子郵箱:[email protected]
檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號碼
及可聯絡到檢舉人之地址、
電話、電子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足
資識別被檢舉人身分特徵
之資料。
三、可供調查之具體事證。
四、不受理情形:
(1)匿名或不以真實姓名
檢舉,且未提供檢舉人
連絡方式。
(2)檢舉案件經查證與事
實不符,或純屬虛構偽
造者。
本公司處理檢舉情事之相關人員應
對於檢舉人身分及檢舉內容予以保
密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢
舉情事而遭不當處置。
處理檢舉事件之程序,涵蓋以下事
項:
一、由受理單位主管負責開啟及處
理,確保檢舉人員資料的保密
性。檢舉人身分、資料、檢舉內
容保密等嚴格保密。
二、檢舉情事涉及一般員工者應呈報
至直屬主管,檢舉情事涉及董事
或高階主管,應呈報至獨立董事
或審計委員會。
三、前款受呈報之主管人員、獨立董
事或審計委員會應查明相關事
實,必要時依不同議題設置專責
至八款。

23

條 文
擬修改條文

擬修改條文
原條文 說明
實,必要時依不同議題設置專責
處理人員,包括稽核主管,人資
主管,法務主管,或由總經理召
集調查小組進行調查,相關處理
檢舉案之相關人員,必須擔負保
密責任。
四、訂定檢舉案件調查完成後,依照

處理人員,包括稽核主管,人資
主管,法務主管,或由總經理召
集調查小組進行調查,相關處理
檢舉案之相關人員,必須擔負保
密責任。
四、如經證實被檢舉人確有違反相關
法令或本公司誠信經營政策與
規定者,應立即要求被檢舉人停
止相關行為,並為適當之處置,
且必要時透過法律程序請求損
害賠償,以維護公司之名譽及權
益,若經查明並無具體事證者,
即予結案存查。
五、檢舉受理、調查過程、調查結果
均應留存書面文件,並保存五
年,其保存得以電子方式為之。
保存期限未屆滿前,發生與檢舉
內容相關之訴訟時,相關資料應
續予保存至訴訟終結止。
六、對於檢舉情事經查證屬實,應責
成本公司相關單位檢討相關內
部控制制度及作業程序,並提出
改善措施,以杜絕相同行為再次
發生。
七、本公司專責單位應彙整所有檢
舉事件、其處理方式及後續檢
討改善措施,並視情形定期或
不定期向董事會報告。
情節輕重所應採取之後續措
施,必要時應向主管機關報告
或移送司法機關偵辦。
五、如經證實被檢舉人確有違反相關
法令或本公司誠信經營政策與
規定者,應立即要求被檢舉人停
止相關行為,並為適當之處置,
且必要時向主管機關報告、移送
司法機關偵辦,或透過法律程序
請求損害賠償,以維護公司之名
譽及權益,若經查明並無具體事
證者,即予結案存查。
六、檢舉受理、調查過程、調查結果
均應留存書面文件,並保存五
年,其保存得以電子方式為之。
保存期限未屆滿前,發生與檢
舉內容相關之訴訟時,相關資
料應續予保存至訴訟終結止。
七、對於檢舉情事經查證屬實,應責
成本公司相關單位檢討相關內
部控制制度及作業程序,並提
出改善措施,以杜絕相同行為
再次發生。
八、本公司專責單位應彙整所有
檢舉事件、其處理方式及後
續檢討改善措施,並視情形
定期或不定期向董事會報告
情節輕重所應採取之後續措
施,必要時應向主管機關報告
第二十
五條
本作業程序及行為指南第一次修訂
於中華民國一○六年三月十六日並
自一○六年六月十九日起施行,第二
次修訂於中華民國一○七年十一月
十四日,第三次修訂於中華民國一○
本作業程序及行為指南第一次修訂
於中華民國一○六年三月十六日並
自一○六年六月十九日起施行,第二
次修訂於中華民國一○七年十一月
十四日,第三次修訂於中華民國一○
修訂歷程

24

條 文
擬修改條文

擬修改條文
原條文 說明
八年三月二十八日,第四次修訂於中
華民國一○九年三月三十日。
,第四次修訂於中 八年三月二十八日。

25

【附件七】

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26

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27

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28

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29

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2
14,472
-
-
-
12,638
-
1,700
-
1,389
-
1,389
-
1,275,502
8
1,275,502
8
3,628,798
20
-
-
2,803
-
448,979
2
59,498
-
59,498
-
4,140,078
22
4,140,078
22
5,415,580
30
5,415,580
30
3,852,521
21
1,525,666
8
7,159,640
40
206,070
1
206,070
1
12,743,897
70
12,743,897
70
18,159,477
100
% 2 - 1 1 - 1 - - - 5 28 10 - 2 - 40 45 18 7 30 - 55 100
108.12.31 �� 499,893 2,994 240,850 203,117 61,036 172,175 11,229 2,068 - 1,193,362 6,164,195 1,976,814 - 433,583 49,490 8,624,082 9,817,444 3,852,521 1,523,104 6,569,681 (56,109) 11,889,197 21,706,641
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107.12.31
��
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31

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-
-
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(4)
(10)
-
-
(2,220,055) (16) (2,564,691) (14)
10,470 - 6,360 -
1,034,519 8 2,459,887 13
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1
-
(2)
-
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(264,757)
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-
(1)
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-
-
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-
-

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(342,848) (3) (297,551) (1)
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(38,980)
50,653
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196
1,891
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(1,300)
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(2,751,409)
(26,038)
(45,015)
(365,778)
(49,902)
42,422
255,758
(115,362)
7,587
659,770
260,468
(175,010)
70,138
115,624
(2,682,012) 1,121,395
(107,415)
(201,544)
833,854
(29,235)
-
463,907
97,449
(1,036,103)
(26,258)
3,136
495,660 (497,869)
(2,186,352) 623,526
(889,337) 1,293,450
(1,303)
44,509
28,240
(315,059)
(162,299)
4,072,490
47,047
39,612
(320,442)
(474,569)
(405,912) 3,364,138
9,614
-
(20,843)
-
-
-
(846,088)
18,988
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1,947
13,911
-
1,990
36,516
653,575
(789,077)
19,775
(6,782)
348,110
(396,021)
(7,210)
(1,338,939) (123,266)
5,799,840
(4,216,132)
(224,734)
7,753,647
(5,829,982)
1,229
(1,040,181)
(190,129)
(424,901)
(10,958)
5,360,771
(6,599,184)
219,754
4,622,476
(5,680,775)
-
(577,878)
-
(160,635)
(135,183)
1,617,699 (2,950,654)
(68,991)
(196,143)
3,896,690
(23,540)
266,678
3,630,012
$
3,700,547
3,896,690
【附件八】

勤美股份有限公司 盈餘分配表 民國 108 年度

單位:新台幣元
期初餘額 4,314,231,315
()IFRS轉換調整淨額 -58,289,975
期初重編後餘額 4,255,941,340
()本期調整項目:
本年度稅後淨利 508,727,078
確定福利計畫之再衡量數本期變動數 2,186,071
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 -2,400,956
可供分配盈餘 4,764,453,533
減:提列法定盈餘公積 -45,022,222
減:提列特別盈餘公積 -7,028,160
分配項目:
現金股利(每股0.9) (3) -346,726,901
期末未分配盈餘 4,365,676,250
附註1:分配前股數: 385,252,112
附註2:現金股利計算至元為止,元以下捨去,
其畸零股款之合計數採計入公司其他收
入之方式處理。
附註3:擬依台財稅字第10904558730號函,以
因會計準則版本變動致追溯調整107
度期初保留盈餘增加數分配77,176,149
元;擬以108年度盈餘分配269,550,752
元。

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董事長:

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經理人:
會計主管:

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43

     【附件九】

勤美股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

條文 修正後內容 修正前內容 說明
第十七條 本公司設董事九人,採候選人提
名制,任期三年,由股東會就有
行為能力之人選任,連選得連任
。有關全體董事合計持股比例,
依證券主管機關之規定,前述董
事名額中,獨立董事人數不得少
於三人,且不得少於董事席次五
分之一,由股東會就獨立董事候
選人名單中選任之,有關獨立董
事之專業資格、持股、兼職限制
、提名與選任方式及其他應遵
行事項,依證券主管機關之相關
規定。
本公司設董事九人,任期三年
,由股東會就有行為能力之人
選任,連選得連任。有關全體
董事合計持股比例,依證券主
管機關之規定,獨立董事人數
不得少於三人,且不得少於董
事席次五分之一,~~採候選人提~~
~~名制度,由~~股東會就獨立董事
候選人名單中選任之,有關獨
立董事之專業資格、持股、兼
職限制、提名與選任方式及其
他應遵行事項,依證券主管機
關之相關規定。
依金管會金
管證交字第
1080311451
號令,上市(
櫃)公司董事
及監察人選
舉應採候選
人提名制度,
並載明於章
程,擬修訂本
條文。
第廿七條 本公司年度總決算如有盈餘,應
先提繳稅款,彌補以往虧損,次
以本期稅後淨利加計本期稅後
淨利以外項目計入當年度未分
配盈餘之數額提百分之十為法
定盈餘公積,但法定盈餘公積已
達法令規定數額時,不在此限,
另視公司營運需要及法令規定
提列特別盈餘公積,如尚有盈餘
併同期初未分配盈餘,由董事會
擬具盈餘分配案,提請股東會決
議分配之。盈餘分配案中分派股
息及紅利之全部或一部如以現
金之方式為之,授權董事會以三
分之二以上董事之出席,及出席
董事過半數同意後為之,並報告
股東會。
本公司處於企業成長階段,盈餘
及未來現金流量穩定,且未來有
重大投資計劃,故考量本公司未
來資金需求及長期財務規劃,股
東紅利採行「剩餘股利政策」,
以現金股利及股票股利互相配
合之方式發放,其中股票股利為
股利總額之百分之七十以下。
本公司年度總決算如有盈餘,
應先提繳稅款,彌補以往虧損
,次提百分之十為法定盈餘公
積,但法定盈餘公積已達法令
規定數額時,不在此限,另視
公司營運需要及法令規定提列
特別盈餘公積,如尚有盈餘併
同期初未分配盈餘,由董事會
擬具盈餘分配案,提請股東會
決議分配之。盈餘分配案中分
派股息及紅利之全部或一部如
以現金之方式為之,授權董事
會以三分之二以上董事之出席
,及出席董事過半數同意後為
之,並報告股東會。
本公司處於企業成長階段,盈
餘及未來現金流量穩定,且未
來有重大投資計劃,故考量本
公司未來資金需求及長期財務
規劃,股東紅利採行「剩餘股
利政策」,以現金股利及股票
股利互相配合之方式發放,其
中股票股利為股利總額之百分
之七十以下。
依經濟部經
商字第
10802432410
號函,對公
司法第237
條法定盈餘
公積提列疑
義之說明,
擬修訂本條
文。
第廿九條 …第四十次修正於民國一○八
年六月二十四日,第四十一次修
正於民國一○九年六月二十二
日。
…第四十次修正於民國一○八
年六月二十四日。
配合本次修
訂修改。

44

     【附件十】

勤美股份有限公司

「股東會議事規則」修訂條文對照表

條文 修正後內容 修正前內容 說明
第六條 股東會如由董事會召集者,其
議程由董事會訂定之,相關議
案(包括臨時動議及原議案修
正)均應採逐案票決,會議應依
排定之議程進行,非經股東會
決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他
召集權人召集者,準用前項之
規定。
前二項排定之議程於議事(
臨時動議)未終結前,非經決議
,主席不得逕行宣布散會。
股東會如由董事會召集者,其
議程由董事會訂定之,會議應
依排定之議程進行,非經股東
會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他
召集權人召集者,準用前項之
規定。
前二項排定之議程於議事(
臨時動議)未終結前,非經決議
,主席不得逕行宣布散會。
本公司股東
會議案已採
逐案票決及
依證交所臺
證治理字第
1080024221
號函修正「
股份有限公
司股東會議
事規則」參
考範例第
10條,爰修
訂本條文。
第十三條 出席股東發言後,主席得親自
或指定相關人員答覆。主席對
於議案之討論,認為已達可付
表決之程度時,得宣布停止討
論,提付表決,並安排適足之投
票時間。
出席股東發言後,主席得親自
或指定相關人員答覆。主席對
於議案之討論,認為已達可付
表決之程度時,得宣布停止討
論,提付表決。
依證交所臺
證治理字第
1080024221
號函修正「
股份有限公
司股東會議
事規則」參
考範例第
10條,爰修
訂本條文。
第十六條 議案之表決,除公司法有特別
規定外,以出席股東代表之表
決權過半數之同意通過之。表
決時,應由主席或其指定人員
宣佈出席股東之表決權總數後
,由股東逐案進行投票表決,並
於股東會召開後當日,將股東
同意、反對及棄權之結果輸入
公開資訊觀測站。同一議案有
修正或替代案時,由主席併同
原案定其表決之順序,如其中
一案已獲得通過時,其他議案
則視為否決,勿庸再行表決。以
書面或電子方式行使表決權之
股東,就該次股東會之臨時動
議及原議案之修正,視為棄權。
議案之表決,除公司法有特別
規定外,以出席股東代表之表
決權過半數之同意通過之。~~~~
~~表決時如經主席徵詢無異議者~~
~~,以同意通過論,其效力與表決~~
~~通過同。同~~一議案有修正或替
代案時,由主席併同原案定其
表決之順序,如其中一案已獲
得通過時,其他議案則視為否
決,勿庸再行表決。以書面或電
子方式行使表決權之股東,就
該次股東會之臨時動議及原議
案之修正,視為棄權。
依本公司股
東會已使用
電子投票平
台及議案採
逐案票決,
爰修訂本條
文。
第十八條 股東會之決議事項,應作成議
事錄,由主席簽名或蓋章,並於
會後將議事錄分發各股東。議
事錄之分發,得以輸入公開資
訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法
股東會之決議事項,應作成議
事錄,由主席簽名或蓋章,並於
會後將議事錄分發各股東。議
事錄之分發,得以輸入公開資
訊觀測站之公告方式為之。
本公司股東
會議案已採
逐案票決,
依證交所臺
證治理字第
1080024221
號函修正「
股份有限公
司股東會議

45

條文 修正後內容 修正前內容 說明
、議事經過之要領及表決結果(
包含統計之權數)記載之,有選
舉董事時,應揭露每位候選人
之得票權數。在本公司存續期
間,應永久保存。
事規則」參
考範例第
15 條修正
及明確規範
議事錄應紀
載項目及保
存期間,爰
修訂本條文

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【附件十一】

勤美股份有限公司 解除董事競業行為禁止之公司名單

董事名稱 公司名稱 擔任的職稱
林廷芳 化新精密工業股份有限公司 董事長
璞真建設股份有限公司 董事長
全國大飯店股份有限公司 董事長
勤美達(武漢)精密機械有限公司 董事長
沁美健康事業股份有限公司 董事長
臺中勤美洲際酒店股份有限公司 董事長
FAR HSING(SAMOA)Enterprise Co.,LTD. 主席
CMW(Cayman Islands)Co.,Ltd. 主席
璞昇建設股份有限公司 董事
CMJ CO.,LTD. 董事
United Elite Agents Limited 董事
China Metal International Holdings Inc. 董事
日華投資企業股份有限公司 董事
曹明宏 璞真建設股份有限公司 副董事長
CMJ CO.,LTD. 董事
全國大飯店股份有限公司 董事
CHINA METAL AUTOMOTIVE INTERNATIONAL CO.,LTD. 董事
蘇州勤美達精密機械有限公司 董事
天津勤美達工業有限公司 董事
勤威(天津)工業有限公司 董事
沁美健康事業股份有限公司 監察人
蘇州勤堡精密機械有限公司 監察人
璞昇建設股份有限公司 監察人
吳淑娟 璞真建設股份有限公司 董事
何佩芬 勤美璞真文化藝術基金會 董事
金奉天 China Metal International Holdings Inc. 主席及執行董事
CHINA METAL AUTOMOTIVE INTERNATIONAL CO.,LTD. 主席
CMAI Holding,Inc. 主席
Pliot Drive LLC 主席
United Elite Agents Limited 主席
China Metal International(BVI)Limited 主席
CMB(H.K.)Co.,Ltd. 主席
CMP(H.K.)IndustryCo.,Ltd. 主席
CMAI INDUSTRIES,INC. 董事
CMW(Cayman Islands)Co.,Ltd. 董事
天津勤美達工業有限公司 董事
蘇州勤美達精密機械有限公司 董事
蘇州勤堡精密機械有限公司 董事
勤威(天津)工業有限公司 董事
化新精密工業股份有限公司 董事
日華投資企業()公司 監察人
勤美達(武漢)精密機械有限公司 監察人
何承育 香格里拉農牧花卉股份有限公司 董事及總經理
璞真建設股份有限公司 監察人
全國物業管理(股)公司 董事長及總經理
全國大飯店股份有限公司 董事
范特喜微創文化股份有限公司 董事
勤美璞真文化藝術基金會 董事及執行長

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