CMP — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/30	發言時間	14:58:40
發言人	林靖誼	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-27112831
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/30
說明	1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司110年度營業及財務狀況。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告書。 (3)報告本公司110年度盈餘分配現金股利情形。 (4)報告本公司對外背書保證情形。 (5)報告本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。 (6)報告本公司「企業社會責任實務守則」更名「永續發展實務守則」及條文修訂案。 (7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司「公司章程」修訂案 (2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為111年4月26日至 111年6月24日止。 (2)受理股東提案期間：111年4月18日至111年4月27日止。 (3)受理股東提案處所：勤美股份有限公司董事會秘書室(台北市仁愛路四段85號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.