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CMMT Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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第
100013
誠美材料科技股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898（代表號）
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30
股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。
本次股東會
股東得以電子方式行使表決權。
國內部簡
國內部簡
核 號
（未查有正規和違法股東、為由依法交付和資）
相關內容有附件、為作出品交付和資
中華和政股份有限公司許可號明德字第0021號
股東 台啓
※股東會通知書※
本次股東會紀念品為：
統一超商100元商品卡
（紀念品不足時以等值商品替代）
股東 台啓
35 115年-1
| 35 115年-1 | 委 託 書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利，(全權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。1.民國114年度營業報告書及財務報表案：☐1.承認☐2.反對☐3.棄權☐4.代理人為本股東，本法人指派業務人員為本次股東會，行使一切股東權利。(法人股東親自出席通用) | 親自出席股東或蓋章 | 親自出席股東或蓋章 | 委託人（股東） | 總數 | ||
| 委託書 | 股東 | 資料 | 股東資料 | 資料 | 股東資料 | 資料 |
| 本次股東會 | 2020/5/23 PM 04:41 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
股東局所及人員簽章處：
委託書用紙填發須知
一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
四、其他議案事項性質依本規定列示。
五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、委託書格式如第二聯。
七、本次股東會本公司委任兆豐證券股務代理本部、群益金鼎證券股務代理部、台新綜合證券股務代理部、宏遠證券股務代理部、亞東證券股務代理部及國票綜合證券股務代理部，擔任股東之受託代理人。
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台北市中正區忠孝東路二段55號1樓
兆豐證券股份有限公司股票代理本部 註
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| 受託代理人 | 地址與電話 | 受託代理人 | 地址與電話 |
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| 兆豐證券股票代理本部 | 地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 電話：(02)3393-0898 | 宏達證券股票代理部 | 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 | |
| 電話：(02)7719-8899 | |||
| 群益金鼎證券股票代理部 | 地址：台北市大安區敦化南路二段97號82 | ||
| 電話：(02)2702-3999 | 亞東證券股票代理部 | 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 | |
| 電話：(02)7753-1699 | |||
| 合新綜合證券股票代理部 | 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||
| 電話：(02)2504-8125 | 國泰綜合證券股票代理部 | 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 | |
| 電話：(02)2528-8988 |
（二）股東若不免參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章。(股東股數限1,000股(含)以上)
-
股票期間：115年5月29日至115年6月23日。(例假日除外，各股東場所得視股東狀況提早結束)
-
徵求人及徵求場所股東因證查詢、可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料閱覽查詢系統」，輸入查詢條件即可（證券代號：4960）。
（三）以電子方式行使表決權出席股東會之股東，即由「股東會電子投票平台－股東#票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之交待（如擔保于或監照）等擇一章可。領取期間如下：
-
電子投票出席領取紀念品期間：115年8月7日至115年8月11日上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權出席股東會之股東，恕不發放紀念品。
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電子投票出席領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股票代理本部（台北市中正區忠孝東路二段95號1樓）。
（四）持股滿1,000股（含）之股東，如非採電子方式及委託出席欲領取紀念品，請於當天（6月30日）至會場領取（會場發放至會議結束）。
論美材料科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、本公司訂於一一五年六月三十日（星期二）上午九時正，假臺南市新市區新和里民生路112號舉行一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議內容如下：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告書。2. 民國114年度審計委員會查核報告。3. 民國114年度董事酬金報告。4. 本公司買回庫藏股執行情形報告。5. 封圍法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函說明。（二）承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度虧損撥補案。（三）臨時動議。
二、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月24日）寄（送）達本公司股票代理人兆豐證券股份有限公司股票代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。
三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人的欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料閱覽查詢系統」，輸入查詢條件即可（證券代號：4960）。
四、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。
五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股票代理本部。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日至115年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
此 致
貴股東
論美材料科技股份有限公司董事會
有科認
限報美
公股材
50份科
股券