CMG Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

CMG제약/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)             연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)  제2-2호 의안 : 사외이사 한승철 선임의 건(재선임)    제3호 의안: 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 이세원 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3	재선임	성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승철	1963-05	3	재선임	법무법인 대륙아주 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이세원	1944-08	3	재선임	상근	CMG제약 감사 성광의료재단 고문