CMG Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

CMG제약/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 248(정왕동) CMG제약 시화공장 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 도입함에 따라 주주님께서는 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정 등에 따른 정관 변경
2-1	사업목적 변경의 건	-
2-2	발행예정주식총수 한도 확대의 건	-
2-3	상법개정사항 반영의 건	-
2-4	기타 조문 정비를 위한 변경의 건	-
2-5	부칙 추가의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명)	-
3-1	사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)	-
3-2	사내이사 김주황 선임의 건(신규선임)	-
3-3	사외이사 이승철 선임의 건(재선임)	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	감사 류환민 선임의 건(재선임)	-
5	이사 보수 한도 승인의 건	-
6	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3년	재선임	성광의료재단 재무본부장
김주황	1962-03	3년	신규선임	차백신연구소 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승철	1963-02	3년	재선임	한국자금중개 대표이사	한국능률협회컨설팅 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류환민	1959-08	3년	재선임	상근	공인회계사회 정책자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33.동물용 의약품, 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-