CMFC — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 11, 2019

中國人造纖維股份有限公司 開會通知 地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓 108 請先拆閱 電話：( 0 2 ) 2 3 9 3 - 7 111 轉 5 5 5 股務課 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2254號 平 信 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 股東 台啟 ※委託書用紙填發須知請詳背面說明 108 108 中國人造纖維股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6 出席簽到卡 □月5 (日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 時間：108年6月5日(星期三)上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 姓 名 或 (8時20分起受理股東開始報到) 示承認或贊成。 名 稱 地點：台北市忠孝東路三段一號(國立台 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 徵 求 人 簽名或蓋章 北科技大學科研大樓B425教室) (1)○承認 (2)○反對(3)○棄權 股東戶號： 2.承認本公司107年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對(3)○棄權 戶 號 股東戶名： 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 姓 名 或 4.討論修訂「股東會議事規則」。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 名 稱 5.討論盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章 6.選舉第26屆董事九人。 持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 戶 號 親自出席 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓 名 或 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 名 稱 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號 此致 或統一編號 中國人造纖維股份有限公司 授權日期 年 月 日 住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

※ 股東會紀念品洽領須知

1、紀念品：樟芝菌絲體多醣飲（50ml二瓶）

• 2、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請於108年5月4日至5月29日洽徵 求人徵求場所辦理。

• 3、親自參加股東常會者，請攜帶第二聯並簽名或蓋章於會議結束前至會場領取紀 念品。

• 4、股東會紀念品發放原則：

  • （1）持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

  • （2）持股滿1,000股或電子投票成功之股東，如不克出席股東會，請憑本通知 書第二聯或印出「股東會電子投票平台－股東ｅ票通」網頁之「議案表 決情形」第一頁或股東身份證明文件影本，於108年6月12日至6月14日 ∼ ∼

  • （上午8:30 12:30、下午13:30 17:30）至本公司股務課領取紀念品 （紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之）。

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• 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

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