CMFC — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/16	發言時間	17:39:12
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23937111
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳） 4.召集事由一、報告事項: （1）報告108年度營業狀況。 （2）審計委員會審查報告。 （3）報告「董事會議事規範」修訂。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。 （2）討論修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。 （3）討論修訂「股東會議事規則」。 7.召集事由四、選舉事項:補選第26屆獨立董事1人。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/04 11.停止過戶截止日期:109/06/02 12.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 . 公司將於109年3月27日起至4月6日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正 . 區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。 （2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司 . 提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年3月27日起至4月6日止受理獨立董事 . 候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務 . 課）。 （3）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂109年4 . 月30日起至109年5月30日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.